Росбалт: на швейцарских счетах семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко обнаружено €300 млн
14 сентября 2016 года
Источник «Росбалта» в правоохранительных органах сообщил, что на офшорных счетах в Швейцарии 53-летнего Виктора Захарченко — отца задерженного ранее полковника управления «Т» МВД России Дмитрия Захарченко обнаружено 300 млн евро:
Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделение Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро. Это колоссальные суммы, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах «Нота-банка», как это предполагалось ранее. |
Правоохранители выяснили, что Захарченко поддерживал тесные отношения с владельцами и руководителями ряда банков и структурами РЖД:
Ещё при прежнем руководстве РЖД плотно «сели» на финансовые потоки данной компании и «не слезли» с них до сих пор. <…> С 2009 года Захарченко фактически выполнял функции начальника службы безопасности данных лиц, помогая им и их структурам избегать проблем с правоохранительными органами. Попутно он продолжал работать и с банками. |
По словам источника агентства, интерес к Захарченко у ФСБ появился в ходе разработки преступной группировки задержанного МВД «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой):
Впервые о Захарченко упомянула хорошая знакомая Калашова Фатима Мисикова, потом были установлены его контакты с начальником одного из управлений СК Михаилом Максименко, его заместителем Александром Ломановым и замначальника ГСУ СК РФ Денисом Никандровым. Круг вопросов, обсуждаемых данными лицами, был гораздо более обширен, чем ситуация с Калашовым. В том числе — и о делах лиц, экономическую безопасность деятельности которых обеспечивал Захарченко. После задержания руководителя одного из ЧОПов Дмитрия Звонцова, который был «безопасником» Калашова, стало известно, что именно через него «вор в законе» вел переговоры по различным вопросам с Захарченко и представителями СК РФ. |
Ранее при обыске в квартире сестры Захарченко нашли около $125 млн и €2 млн наличными — около 9 млрд рублей по курсу. Сам полковник МВД не смог объяснить происхождение денег и отказывается от них. Следователи предполагают, что это могут быть деньги обанкротившегося «Нота-банка», из которого вывели около 26/29 миллиардов рублей. По предварительным данным, они были переданы на хранение высокопоставленному полицейскому одной из фигуранток банковского дела, в частности — финансовому директору Галине Марчуковой, которая к тому времени, находясь под стражей за хищение средств банка, могла дать показания о противоправной деятельности Захарченко.
В правоохранительных органах выясняют, были ли эти гигантские суммы платой за «услуги» или Захарченко являлся хранителем чужих средств:
Сейчас выясняется, были ли все эти колоссальные суммы платой Захарченко и другим правоохранителям за их услуги, — или же он, имея обширные связи в банковской сфере, был хранителем средств лиц, имевших отношение к бывшему руководству РЖД и финансовым потокам госкомпании. |
Полковник Дмитрий Захарченко работал заместителем руководителя управления «Т» Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России. 9 сентября 2016 года стало известно, о его задержании и обвинении в коррупции. Официально Захарченко пока вменяется получение взятки в 7 миллионов рублей от неустановленного лица за покровительство в конце декабря 2015 года.
Продолжение: Полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко уволили из МВД |
Источники[править]
- «На швейцарских счетах семьи Захарченко обнаружено 300 млн евро». Росбалт, 14 сентября 2016 года. (архив)
- Юрий Вершов «Миллиардер из ГУЭБиПК: у Захарченко нашли еще 300 млн евро». Росбалт, 14 сентября 2016 года. (архив)
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
- 14 сентября 2016
- Новости 2016 года
- 2016
- 14 сентября
- Сентябрь 2016
- Материалы Росбалта
- Банковское дело
- Виктор Захарченко
- Дмитрий Захарченко
- Европа
- Захарий Калашов
- Коррупция
- Коррупция в России
- МВД России
- Нота-банк
- Право
- Право в России
- Преступность и право
- Российские железные дороги
- Финансы
- Финансы России
- Финансы Швейцарии
- Швейцария
- Экономика
- Экономика России
- Экономика Швейцарии
- Опубликовано
- Взятки
- Россия в сентябре 2016 года