Теневых банкиров-тяжеловесов с доходом в 1 млрд осудят в столице
23 июня 2017 года
Группа теневых банкиров, работавшая в столице шесть лет и получившая доход около 1 миллиарда рублей, предстанет перед судом в столице, передает АГН «Москва» со ссылкой на главное управление городской полиции.
Банкиры работали в 2009-2015 годах. «Обвиняемые, используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции, в результате которых извлекли доход в размере около 1 миллиарда рублей», - рассказали в ведомстве.
Банкиры-нелегалы также переводили валюту и рубли на счета юрлиц - нерезидентов из других стран и предоставляли в реальные банки документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Правоохранители завели ряд уголовных дел. Сейчас расследование завершено, и все материалы направили в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу.
Источники[править]
 |
Эта статья содержит материалы из статьи «Теневых банкиров-тяжеловесов с доходом в 1 млрд осудят в столице», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию. |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
