«Трансмашхолдинг» признал, что в 2010 году с его счетов в Швейцарии похитили 100 млн евро
16 августа 2012 года
"Трансмашхолдинг" признал, что в конце 2010 года стал жертвой мошенников, сумевших похитить со счета компании в швейцарском банке 100 млн евро. Как следует из опубликованной ТМХ пояснительной записки к отчетности за 2011 год, в начале прошлого года компания обнаружила недостачу на своих счетах в швейцарском LGT Bank.
Речь идет о сумме в 100 млн евро (4,03 млрд рублей) - эти деньги в декабре 2010 года были несанкционированно переведены на неизвестные счета, а в дальнейшем "частично инвестированы, в том числе и в ценные бумаги".
Расследованием пропажи в июне 2011 года занялась прокуратура Швейцарии, сообщает РБК daily. По ее инициативе была заморожена сумма, эквивалентная 1,98 млрд рублей, в другом швейцарском банке, Clariden Leu. ТМХ указывает в отчете, что эти деньги принадлежат ему, но он не может ими воспользоваться до окончания уголовного расследования.
Следы еще части похищенных денег ведут в Гонконг: там компания с октября прошлого года участвует в судебных разбирательствах, пытаясь вернуть 20 млн евро.
Источник издания пояснил, что "все эти события - звенья одной цепи": ТМХ наряду с еще несколькими компаниями стал жертвой международной преступной группы, пытавшейся похитить деньги в нескольких швейцарских банках. Похищенные средства были "распылены" по всему миру.
Сегодня расследование завершено, и вся похищенная сумма возвращена, сообщает источник. Между тем в швейцарской прокуратуре ее сотрудник был удивлен, услышав о хищении столь крупных сумм из швейцарского банка.
"Банки, особенно швейцарские, стараются сделать все, чтобы такие истории не получали огласку", - говорит председатель МКА "Николаев и партнеры" Юрий Николаев. Это касается и пострадавшей стороны: клиентам невыгодно разглашать такую информацию, ведь это может повлиять на стоимость их ценных бумаг.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
