Аргентина уличила британский HSBC в отмывании 77 млн долларов
19 марта 2013 года
Британский HSBC, один из крупнейших международных банков, вновь попал под подозрение в отмывании денег.
На этот раз аргентинские власти заподозрили действующие на территории страны филиалы банка в осуществлении незаконных операций, принесших ему миллионную прибыль сообщает ВВС.
Аргентинский налоговый регулятор подал иск к HSBC после того, как заподозрил банк в использовании поддельных квитанций, которые использовались для уклонения от налогов.
Представители HSBC ранее признавали, что проблема с отмыванием денег в банке существует, для ее решения в прошлом году было выделено 290 млн долларов, а также создана новая должность главы по контролю за финансовыми преступлениями, которую занял бывший чиновник американского финансового ведомства Боб Вернер.
Власти Аргентины не первые, кто обвинил HSBC в отмывании денег: в прошлом году после того, как США выдвинули подобные обвинения, HSBC вынужден был выплатить рекордные 1,9 млрд долларов.
Глава аргентинского налогового агентства Рикардо Эчегарай сказал, что расследование ведется уже на протяжении полугода. Он добавил, что кроме отмывания денег HSBC оказывал помощь клиентам в уклонении от уплаты налогов, сумма убытка от этого составила 224 млн песо (около $43 млн).
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
