Бывшего правоохранителя подозревают в легализации почти 120 млн грн

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

20 июня 2020 года

Прокуратура города Киева разоблачила преступную группу, которая обеспечивала деятельность фиктивных предприятий и легализацию средств, полученных преступным путем, на сумму около 120 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает RegioNews.

Преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа.

"Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичивании средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Участникам группировки сообщено о подозрении в подделке документов и легализации имущества, полученного преступным путем.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

Источники[править]

Creative Commons
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Бывшего правоохранителя подозревают в легализации почти 120 млн грн», опубликованной RegioNews.ua и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) — указание автора, оригинальный источник и лицензию; распространять производные работы на тех же условиях.
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.