Вынесен приговор по делу об обналичивании 11 млрд рублей через «Почту России»
1 апреля 2014 года
Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор теневому банкиру Антону Горбачеву. Он был признан виновным в незаконном обналичивании 11 млрд рублей через «Почту России».
Как сообщили «Росбалту» в Дорогомиловском суде, Антон Горбачев был признан виновным по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей. Бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу прямо в зале суда.
По данным ГУ МВД РФ по ЦФО, Антон Горбачев являлся членом преступной группировки. Ее участники денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направляли на счета фирм-однодневок, а затем переводили физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». Всего, по версии следствия, с 1 января по 26 декабря 2012 года таким образом было обналичено 11,4 млрд рублей.
Как рассказал «Росбалту» (Архивная копия от 28 июля 2021 на Wayback Machine) источник в правоохранительных органах, организатором группировки «обнальщиков» следствие считает генерального директора предприятия «Полимер-Про» Филиппа Золкина. В его «команде» за создание фирм-«Однодневок», общение с клиентами и т.д. отвечал в том числе и Антон Горбачев.
В «Почте России», по версии следствия, всю необходимую работу организовывала начальник 170-го отделения Людмила Богачева. А получением денег наличными в «Почте России» занимались Николай Сметнев-Коркин и Анатолий Простяков.
По словам оперативников, действовала схема «теневых банкиров» следующим образом. «Заказчики», имеющие значительные суммы в безналичной форме, обращались в обнальную «площадку». Дальше по фиктивным договорам об оказании каких-либо услуг, например, маркетинговых (реальность исполнения таких договоров проверить крайне сложно), деньги перечисляются на счета указанных обнальщиками фирм-однодневок.
Потом безналичные денежные средства переводились на счета других фирм-однодневок. В итоге средства концентрировались на счетах ряда аккумулирующих структур (в частности - «Брэнд Верджин Рипаблик», «Атлас Фиш», «Мосмедиа Групп»), откуда их и переводили в наличную форму. На данной стадии и использовалась «Почта России».
Согласно российскому законодательству, юридические лица могут пересылать денежные средства почтовыми переводами в безналичной форме. «Однодневки» пересылали деньги «заказчиков» из банков в 170-е отделение «Почты России». Там их партиями по 250 тысяч рублей получали Сметнев-Коркин и Простяков, а потом передавали сотрудникам обнальной «площадки». В документах подобные переводы иногда имели комическое обоснование (например, оплата работ по исследованию маркетингового рынка в Ираке).
Всего, как выяснили следователи ГУ МВД по ЦФО, с 1 января по 26 декабря 2012 года было обналичено 11,4 млрд рублей, из которых прибыль команды Золкина составила 94,5 млн рублей.
В декабре 2012 года сотрудники ГУ МВД по ЦФО и ГУЭБиПК МВД РФ провели масштабную операцию против «обнальщиков». Было проведено 13 обысков, в том числе в отделении «Почты России», во время которых оперативники изъяли более 100 печатей инспекций ФНС России по Москве, столичных нотариусов, учреждений почтовой связи, а также 129 млн рублей, приготовленных для выдачи клиентам.
Источники
