В Испании полиция арестовала бывшего мэра, связанного с «кремлевской группировкой» русской мафии
15 мая 2012 года
Испанские полицейские задержали бывшего высокопоставленного чиновника, которого подозревают в связях с так называемой «кремлевской группировкой». Следователи полагают, что прежний мэр помогал отмывать деньги русской мафии.
Под арестом оказался бывший глава города Касарес под Малагой Хуан Санчес. В операции по его задержанию приняли участие сотрудники полиции и Гражданской гвардии, пишет ABC.
Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Малаги Франсиско Хименес Вийярехо инициировал два расследования, в ходе которых и была выявлена преступная схема русской мафии. Боссы гангстеров приезжали на Пиренеи с огромными суммами денег, предназначавшихся для отмывания. Часть из них шла на подкуп политиков, а остальные инвестировались в недвижимость.
Помимо Хуана Санчеса к контактам с «кремлевской группировкой» могут быть причастны отбывающий заключение в США за торговлю наркотиками Рикардо Фанчини, один из его приспешников в Испании Роберт Гаспар, а также Роберт Мани, который в 2005 году подозревался в сомнительных связях с мэром Михаса Агустином Морено.
Все эти лица, отмечает издание, в полиции считаются «агентами» русской организованной преступности. Фанчини, в частности, состоял в близких отношениях с Романом Фрумсоном, убитым в феврале 1998 года в своей роскошной вилле в Марбелье.
Установлено, что Рикардо Фанчини, проводивший лето на курорте Коста-дель-Соль, торговал наркотиками, водкой, алмазами и ворованными машинами в США и европейских странах. В 2007 году он был арестован в Лондоне по запросу американских властей и затем опознан полицейскими ведомствами сразу нескольких европейских стран как международный преступник, сообщает InoPressa.
Арест Фанчини был столь важным событием, что американский государственный секретарь по вопросам юстиции назвал его лучшим примером сотрудничества двух стран.
В ходе операции «Белый кит» полиции удалось выявить группировку, состоящую в основном из уроженцев Восточной Европы (прежде всего, приехавших из России и с Украины). Первыми в поле зрения блюстителей закона попали Владимир Карлинский и Герман Пастушенко. В дальнейшем выяснилось, что на русских мафиози работала целая адвокатская контора.
Злоумышленники отмывали деньги, создавая компании с ограниченной ответственностью с уставным капиталом не менее 3 тысяч евро, а также вступали в сговор с местными политиками, пишет испанская газета.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
