В Москве пойманы мошенники при попытке обналичить чек на 17 миллионов евро
24 июля 2009 года
Столичные милиционеры задержали трех человек, которые пытались получить в банке рекордные сумму в валюте по поддельному чеку. Ущерб мог составить 17 миллионов евро.
Трех аферистов задержали в четверг в здании коммерческого банка на улице Чаянова, сообщает Infox.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Подозреваемые в мошенничестве «пытались получить по поддельному чеку банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) сумму в размере 16 миллионов 812 тысячевро».
При себе предполагаемые преступники имели поддельную доверенность на правораспоряжения данным чеком, составленную, якобы, от имени гражданки Франции.
По словам представителя милиции, двое из задержанных оказались жителями Башкирии и Дагестана, а третий - гражданином Белоруссии.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Ранее правоохранительные органы Дальневосточного федерального округа раскрыли деятельность группы мошенников, подделывавших банковские чеки. Злоумышленники действовали в 2007-2008 годах, присвоив себе почти 340 миллионов рублей.
А в апреле правоохранительные органы выявили многочисленные факты выдачи в ряде московских отделений «Сбербанка» кредитов по поддельным документам. Аналогичные факты предоставления кредитов мошенническим способом, в частности, несуществующим людям, были вскрыты в банке «Русский стандарт».
Наконец, в марте в Санкт-Петербурге оперативники раскрыли преступную группу, занимавшуюся банковскими махинациями и обналичиванием денег через ряд банков посредством оформленных на подставные лица и компании.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.