В Петербурге за махинации с НДС задержан банкир, являющийся бывшим офицером налоговой полиции
10 апреля 2014 года
В Санкт-Петербурге полицейские задержали главаря банды мошенников, которым оказался совладелец банка «Финансовый капитал», крупный швейцарский бизнесмен и экс-сотрудник налоговой полиции РФ Андрей Пантелеев.
В операции по ликвидации банды аферистов, совершавших махинации с НДС, приняли участие около 100 сотрудников спецназа, ГУЭБиПК и СД МВД России. Вместе с банкиром Пантелеевым были задержаны трое его сообщников, а в офисах его компаний проведены обыски, пишет газета «Коммерсант».
По версии следователей, банда Пантелеева зарегистрировала несколько десятков компаний типа «Продснаб», «Промпоставка», «Химпром» с номинальным руководством, между которыми заключались фиктивные договоры на поставки различной продукции с отсрочкой платежа. Причем товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые инспекции от фирм-однодневок направлялись документы на возмещение якобы переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывались.
Часть похищенных таким образом средств обналичивалась и оседала на счетах подконтрольных Пантелееву компаний, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, где он имеет вид на жительство. Кроме того, похищенные средства инвестировались в недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Европе.
В ходе десятков обысков, проведенных в Петербурге, были изъяты почти тысяча печатей компаний, использовавшихся злоумышленниками в цепочке махинаций, а также наличные средства и ценные бумаги на общую сумму 300 миллионов рублей.
Махинации с налогами фактически невозможны без участия сотрудников налоговых служб и полиции, которые должны проверять, ведут ли финансово-хозяйственную деятельность претенденты на возмещение НДС. Однако пока никто из действующих чиновников не задержан.
Уголовное дело расследуется по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст.174 (легализация преступных средств) УК РФ. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. По данным источника в МВД, фигурантам дела также могут инкриминировать ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Сообщники Андрея Пантелеева уже согласились дать против него показания, передает РИА «Новости».
По данным прессы, за последние годы махинации с возвратом налогов достигли в России беспрецедентных масштабов, что может свидетельствовать о высоком уровне коррупции. На крупнейшую такую аферу, когда из бюджета были похищены 5,4 миллиарда рублей, указывал юрист компании Hermitage Capital Сергей Магнитский. В 2008 году он был арестован, а впоследствии скончался в СИЗО мучительной смертью при странных обстоятельствах.
Напротив, чиновники МВД и ФНС, которые прямо или косвенно были причастны к пропаже бюджетных денег, ушли от ответственности.
«Дело Магнитского» вызвало большой резонанс и за рубежом. Оно стало причиной резкого ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. В декабре 2012 года в США был принят Закон Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Первоначально эти санкции касались 60 чиновников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ФСИН, которых подозревают в причастности к смерти Сергея Магнитского.
В ответ Россия приняла «закон Димы Яковлева», который среди прочего запретил американским родителям усыновлять российских сирот. В обществе его окрестили «законом подлецов».
На фоне этой «войны законов» и дипломатических выпадов с обеих сторон преступления с НДС продолжали совершаться в России. Причем в некоторых из них были замешаны все те же фигуранты «списка Магнитского».
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.