В США задержали россиянина, обманувшего американских стариков на 30 млн долларов
14 марта 2020 года
Во Флориде задержали гражданина России Дениса Сотникова по обвинению в причастности к мошенничеству с ценными бумагами на десятки миллионов долларов и отмывании денег, сообщают Комиссия по ценным бумагам и биржам ( SEC) США и федеральная прокуратура штата Нью-Джерси, в окружной суд которого подано исковое заявление.
По данным властей США, Сотников находился в стране по визе для предпринимателей. SEC оценила ущерб от действий Сотникова в 26 млн долларов. По данным регулятора, он убеждал американских инвесторов покупать фиктивные депозитные сертификаты, которые продвигались через интернет-рекламу и поддельные сайты, похожие на настоящие страницы финансовых организаций.
Схема действовала с 2014 года, жертвами обмана в основном становились пожилые люди. По данным прокуратуры, пострадали не менее 70 человек. В сообщении ведомства говорится, что Сотников занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на 30 млн долларов.
Россиянин предстал перед судом в городе Форт-Лодердейл (Флорида), ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере не меньше 500 тысяч долларов. Часть средств, полученных в результате незаконных действий, могла получить супруга Сотникова Наталья Мазитова, проживающая во Флориде. Генконсульство РФ в Нью-Йорке пока не получало уведомления от американских властей о задержании россиянина, сообщили ТАСС в дипмиссии.
Ранее на этой неделе стало известно, что 7 марта сотрудники ФБР задержали в аэропорту Нью-Йорка россиянина Кирилла Фирсова по подозрению в причастности к торговле похищенными данными пользователей соцсетей. По версии американских властей, они продавались через интернет-магазины, размещенные на онлайн-платформе Deer.io, создателем и владельцем которой является Фирсов.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
