В США официально обвинили в отмывании денег и мошенничестве бывшего замглавы Военторга, скопившего на дележе бюджетных денег 150 млн
14 декабря 2018 года
Федеральный суд США предъявил обвинения 57-летнему Леониду Тейфу, его 41-летней жене Татьяне и трем их знакомым в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.
Помимо этого Леонида Тейфа дополнительно обвиняют в подкупе государственного чиновника, попытке заказного убийства и хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером, сообщает Wral.com.
Татьяне Тейф еще вменяют пособничество в отмывании денег и заговор в серии преступлений по отмыванию денег. Эти два обвинения также предъявлены и ее мужу. В общей сложности супругам было предъявлено 29 комбинированных обвинений.
Друга и делового партнера Леонида Тейфа, Джона Патрика Коттера, обвиняют в подкупе госслужащего за обещание действовать в нарушение служебных обязанностей. Коттер передал сотруднику ФБР взятку в 10 тысяч долларов за то, чтобы тот организовал депортацию человека, сообщает CBS17.
Обвинения были предъявлены после обыска, который 5 декабря провели сотрудники ФБР в доме Тейфа в городе Роли, столице штата Северная Каролина. Стоимость особняка оценивается в пять миллионов долларов.
Тейф на момент совершения преступления занимал должность заместителя гендиректора российского Военторга, пишет РБК со ссылкой на судебные документы. Обвинения против Тейфов были выдвинуты 8 декабря, но прессе сообщили о них только сейчас.
Как считает следствие, в период между 2010 и 2012 годами Тейф участвовал в коррупционных схемах. Подрядчиков, выполнявших заказы Минобороны, он перед заключением контракта обязывал отдавать ему и его подельникам часть денег, которые те получат от ведомства. Всего в эти годы Тейф завладел 150 миллионами долларов наличными, которые по мере получения переводил на счета в американских банках. Для этого супругам потребовалось не менее 70 счетов в четырех банках. Следствие располагает данными о 294 переводах на сумму 40 миллионов долларов. Причем на американские счета деньги выводились через офшоры.
Среди пособников Тейфов фигурирует проживающий в США россиянин Алексей Тимофеев, его обвиняют в сговоре с целью совершить преступление против США. Россиян обвиняют в нарушении статьи 1957 раздела 18 свода законов США, в которой говорится о недопустимости реализации финансовых операций на сумму свыше 10 тысяч долларов с использованием средств, полученных преступным путем.
Что касается обвинения в попытке организовать убийство, на него Тейфа, по данным следствия, чуть не толкнула ревность. Дело в том, что в доме Тейфа проживала домработница со своим мужем и сыном. Все трое приехали из России.
Тейф стал подозревать, что сын домработницы состоит в любовной связи с его женой. Тогда ревнивый глава семейства задумал избавиться от любовника. Тейф хотел «подставить» мужчину, инсценировав передозировку им наркотиков. Это можно было использовать как повод для депортации в Россию. Позже Тейф рассказал свидетелю, что хочет организовать похищение любовника. Потерпевшего должны были отвезти в лес, записать на видео его признание в любовной связи, а потом убить.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.