В ФБР создали спецподразделение по поиску активов свергнутых правителей, сейчас они ищут деньги Януковича
30 апреля 2014 года
В Федеральном бюро расследований США создали специальную группу для поиска зарубежных и спрятанных активов свергнутых диктаторов и коррумпированных правителей, которая будет оказывать помощь местным специалистам. Об этом в Лондоне на открытии двухдневной международной встречи по возвращению на Украину незаконно выведенных активов объявил генеральный прокурор США Эрик Холдер.
Как напоминает «Независимая газета», новые украинские власти обратились к 136 государствам с просьбой предоставить информацию о счетах 68 бывших должностных лиц, в том числе опального президента Виктора Януковича. Ранее и.о. генпрокурора Олег Махницкий отмечал, что в этом вопросе с Киевом сотрудничают все страны, кроме России. По предварительным оценкам, из Киева могли вывести минимум 32 млрд долларов.
На сегодняшний день Украина крайне нуждается в деньгах, чтобы предотвратить обрушение национальной экономики и погасить долги перед иностранными кредиторами. Внешний долг страны оценивается в 145 млрд долларов, и, по мнению издания, у нынешних властей есть только два варианта: приватизировать госсобственность, включая природные ресурсы, и реализовывать внешние активы. Для реализации второго сценария Киев и обратился к международным партнерам.
В своем выступлении, стенограмма которого опубликована на сайте Минюста США, Эрик Холдер рассказал, что запустил работу «финансового спецназа» еще в 2010 году для борьбы с коррупцией в органах власти и обеспечения благосостояния и благополучия граждан, которым по праву принадлежат скрытые средства. В частности, эти специалисты помогли вернуть более 550 млн долларов, украденных нигерийским диктатором Сани Абача.
Американские специалисты работают и на Украине. Команда была отправлена в Киев уже спустя несколько дней после падения режима Януковича, в нее входили представители прокуратуры США, ФБР и Минфина. Генпрокурор США напомнил о том, что на прошлой неделе вице-президент Джо Байден объявил о выделении 1 млн долларов для технического обеспечения расследования. Этими средствами будет распоряжаться сотрудник Минюста США, находящийся в Киеве и ответственный за координацию работы по возвращению укрытых активов.
После того как Виктор Янукович покинул Киев и потерял власть, напоминают «Ведомости», из США были присланы агенты ФБР и федеральные прокуроры, которые до сих пор остаются на Украине. Они собирают материалы, отслеживают банковские транзакции и обучают украинских следователей. Расследованию, как утверждается, очень помогли документы, выловленные журналистами и сторонниками новых властей из реки рядом с резиденцией Януковича после его побега.
К работе привлечены специальные агенты и аналитики, специализирующиеся на раскрытии сложных схем отмывания денег. На Украине также задействована американская финансовая разведка. «Создание финансового спецназа позволяет Соединенным Штатам быстро реагировать на политические кризисы и предотвращать распыление или сокрытие похищенных средств свергнутых режимов», - пояснил Эрик Холдер.
О конкретных успехах в работе следовательской группы генпрокурор США предпочел не распространяться. Ранее сообщалось о заморозке счетов Януковича и его приближенных в Великобритании, Швейцарии и других странах, однако о конфискации средств и передаче их в распоряжение Киева пока не было слышно.
Как напоминают «Ведомости», участие в поисках активов американских экспертов не является гарантией успеха. Так, после свержения в Египте Хосни Мубарака американцы отправили специалистов в Каир: ожидалось, что они найдут миллиарды долларов. Однако в итоговых отчетах речь шла о семизначных цифрах, и со стороны новых египетских властей были высказаны обвинения в адрес США в укрывательстве найденных активов.
По словам экс-руководителя глобальной антикоррупционной программы ООН Стивена Гилмана, у США есть технические возможности для проведения поиска припрятанных активов, но во многих случаях такая деятельность вызывает подозрения. «Проблема в том, что в последние 10 лет США воспринимают как страну, которая действует грубо и выходит за границы. На участие США смотрят с подозрением, считая, что, помогая новому правительству в зарубежном государстве, мы действуем в собственных интересах», - говорит Гилман.
Миллиарды Януковича, которых, по его словам, никогда не было, ищут по всей Европе
И.о. украинского генпрокурора Олег Махницкий рассказал в интервью The Finansial Times, что Виктор Янукович и его окружение только в Россию вывезли не менее 32 млрд долларов. По мнению киевских властей, эти средства теперь расходуются на финансирование сепаратистского движения на востоке Украины.
Деньги опального президента также ищут в Австрии, Лихтенштейне и Швейцарии. Известно, что в конце 2012 года на счетах в швейцарских банках было размещено 2 млрд долларов украинского происхождения. 32 млн долларов, поступившие из Украины, заморожены в Великобритании. Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) начало расследование по подозрению в отмывании денег.
При этом Виктор Янукович, его сын Александр и еще 16 членов его «семьи» - как нередко называют бывших высокопоставленных украинских чиновников, бежавших из страны в одно время с экс-президентом, - входят в санкционный список Евросоюза. В случае обнаружения активов в европейских банках они подлежат заморозке.
В конце февраля временный премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что украинская казна разграблена, денег нет даже на выплату зарплат бюджетникам: «Страна доведена до банкротства». В середине марта первый вице-премьер Виталий Ярема говорил, что с бегством Януковича из нескольких банков исчезло по миллиарду долларов. «21 и даже 22 февраля в некоторых банках хранилось по миллиарду долларов, которые принадлежали Януковичу и его окружению. Сегодня этих средств нет», - сказал тогда Ярема.
В выводе средств подозреваются, помимо сына опального президента Александра Януковича, украинский бизнесмен Сергей Курченко, совладелец «Азовмаша» Юрий Иванющенко, владелец группы «Метал Юнион» и «Пивденкомбанка» Руслан Цыплаков, совладелец «Донбассэнерго» Игорь Гуменюк и медиа-магнат Борис Кауфман.
Государственная служба финансового мониторинга Украины подсчитала, что Виктор Янукович и его окружение легализовали 77,2 млрд гривен доходов, полученных, как предполагается, преступным путем. Общая сумма заблокированных ведомством средств за март составляет 2,2 млрд гривен.
Сам Янукович утверждает, что у него нет и никогда не было счетов и собственности за рубежом, и даже у разграбленной резиденции «Межигорье» есть реальные собственники. «Эта собственность не является украинской. В отношении того, что мой старший сын - владелец этого, это придумали на ходу, это политический трюк. У меня никогда никакой собственности за рубежом не было, у меня никогда не было никаких счетов за рубежом, у меня все задекларировано. Это все пустой звон», - заявил политик во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону 28 февраля.
Западные финансовые разведки ищут не только выведенные из Украины средства, но и «личное состояние» президента РФ Владимира Путина, которое якобы было сделано на торговле энергоресурсами и спрятано в Швейцарии, сообщала ранее британская газета.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
