В дочерние компании Sibir Energy пришли следователи — знакомиться с документами
8 июля 2009 года
В офисе ОАО «Нефтяная компания «МАГМА», которое входит в состав группы Sibir Energy plc, следственные органы МВД РФ проводят знакомство с документами, имеющими отношение к коммерческой деятельности ОАО «Московская нефтегазовая компания» по эпизодам 2006 года и ОАО «Московская нефтяная компания» по эпизодам 2002 и 2003 годов», - отмечается в сообщении компании Sibir Energy.
В отношении Sibir Energy plc и ОАО «Нефтяная компания «МАГМА» никаких следственных действий не проводится, подчеркивается в сообщении, которое приводит «Интерфакс».
- [#2 Лондонский суд арестовал девелоперские проекты, недвижимость и антиквариат экс-владельца компании] - [#3 Контроль над Sibir Energy перешел к «Газпром нефти»]
Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов ОАО «Московская нефтяная компания» в 2002-2003 годах и ОАО «Московская нефтегазовая компания» в 2006 году.
Два уголовных дела возбуждены по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По данным следствия, общая сумма занижения налогов МНК и МНГК составила свыше 600 млн рублей.
Ранее прокуратура заинтересовалась материалами проверки исполнения налогового законодательства в ряде коммерческих структур, в том числе ОАО «Московская нефтегазовая компания», руководителем которой в тот момент являлся бизнесмен Шалва Чигиринский, совладелец Sibir Energy.
Удалось выяснить, что МНГК в 2006 году реализовывала нефтепродукты через посреднические фирмы в адрес ОАО «Мосэнерго», «хотя фактически они поставлялись ОАО «Мосэнерго» напрямую, а цепочка организаций была создана для необоснованного завышения затрат, уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС», говорит источник в следственных органах.
Кроме того, по данным следствия, ОАО «Московская нефтяная компания» в 2002-2003 года «для уменьшения налогооблагаемой базы вносило в налоговые декларации заведомо ложные сведения о включении в состав расходов затрат, не позволяющих уменьшать налогооблагаемую базу».
«Московская нефтяная компания», предшественница МНГК, была создана в 1999 году по решению правительства Москвы. 30 мая 2003 года была учреждена «Московская нефтегазовая компания», которая с января 2004 года начала работать на московском рынке нефтепродуктов вместо МНК, однако не являлась ее правопреемницей.
Президентом «Московской нефтяной компании» с 1999 года являлся Шалва Чигиринский, он же с 2003 года по май 2009 года занимал пост президента «Московской нефтегазовой компании». С 2007 года МНГК является 100%-процентной «дочкой» британской Sibir Energy.
Лондонский суд арестовал девелоперские проекты, недвижимость и антиквариат Чигиринского
Шалва Чигиринский уже находится в центре судебного разбирательства с кредиторами. Высокий суд Великобритании по требованию ВТБ наложил обеспечительный арест на девелоперские проекты, объекты недвижимости и даже на личную коллекцию антикварных часов Чигиринского.
Бизнесмен выступил поручителем по кредиту своей девелоперской компании Russian Land в 3 млрд рублей и теперь не может обслуживать этот долг. Russian Land получила кредит в Deutsche Bank в июле 2007 года, но в феврале этого года обязательства по кредиту были переуступлены ВТБ, напоминает «Коммерсант».
Предпринимателю запрещено переводить из Великобритании денежные средства в размере, превышающем эквивалент 3,12 млрд рублей. Кроме того, обеспечительный арест наложен на следующие активы: отель «Советский» (Ленинградский проспект, 32/2), примыкающий к нему участок площадью 1,07 га (на нем планировалось построить новый корпус), площадку площадью 24,1 га под башней «Россия» на территории «Москва-Сити», права аренды на участок площадью 4 тысячи кв. м в Никитском переулке, 50% долей в строящемся в Митино комплексе площадью 81 тысяча кв. м, земельные участки в Калининградской области и Клину общей площадью 518 га, коммерческую недвижимость в Сочи, Иркутске и Краснодаре, а также 50% в проекте «Новая Голландия» и универмаг «Пассаж» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Кроме того, под арестом оказались две московские квартиры предпринимателя (в Малом Патриаршем и Романовом переулках), его лондонский особняк Hugh House и расположенная на Лазурном берегу Франции Villa Maria Irina.
Как считает РБК daily, кредит мог быть взят на реконструкцию гостиницы «Россия» в центре Москвы, конкурс по которой «СТ Девелопмент» (прежнее название - Russian Land) выиграла в июне того же года. Примечательно, что схожую сумму - 3,159 млрд рублей - компания Чигиринского сейчас требует со столичной мэрии в качестве возмещения затрат на реконструкцию «России».
Контроль над Sibir Energy перешел к «Газпром нефти"
У Чигиринского много проблем и с нефтекомпанией Sibir Energy. Sibir Energy в суде обвиняет Чигиринского и своего бывшего гендиректора Генри Камерона в выводе из компании около 400 млн долларов.
Как следует из иска, в октябре-декабре 2008 года Чигиринский и бывший генеральный директор компании Генри Камерон провели от лица Sibir Energy несколько платежей на сумму свыше 210 млн долларов в пользу структур бизнесмена, не получив одобрения совета директоров компании и других акционеров.
Основным акционером Московского нефтеперерабатывающего заводаявляется совместное предприятие Sibir Energy и ОАО «Газпром нефть» - Moscow NPZ Holdings B.V. Акции этого СП находятся в доверительном управлении Deutsche Bank.
Между тем, Газпром нефть» в апреле начала скупку акций Sibir Energy и уже контролирует 80,6% британской компании. Официально «Газпром нефть» сообщала, что напрямую владеет 48,77% акций Sibir Energy.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
