Генпрокуратура РФ направила запрос в Испанию в связи с обвинением Дерипаски в отмывании денег
19 октября 2009 года
Генеральная прокуратура РФ направила запрос в Испанию по поводу возбужденного там дела в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски. «Алюминиевого короля» подозревают в том, что он отмывал деньги в Испании через счета русской мафии. По данным испанских СМИ, в период с 2001 года по 2004 российский бизнесмен легализовал около 4 млн евро.
Материалы дела, в котором фигурирует имя Дерипаски, собраны в результате первой крупной операции «Оса», направленной против русской мафии в Испании. Дело расследует Национальная судебная коллегия Испании.
Как сообщил накануне Газете GZT.ru представитель Олега Дерипаски Сергей Бабиченко, пока бизнесмен никаких официальных запросов испанской стороны о вызове для дачи показаний не получал.
По словам Бабиченко, после того, как Дерипаске стало известно о том, что его фамилия упоминалась в рамках судебного процесса по делу русской мафии, миллиардер обратился в Генпрокуратуру России с просьбой разобраться в этом деле. Как отметил Бабиченко, бизнесмен выразил готовность ответить на любые вопросы, которые возникнут у испанского правосудия.
Как сообщалось ранее, дело ведет известный испанский судья-дознаватель Бальтасар Гарсон. Именно Гарсон расследовал дела, фигурантами которых были Аугусто Пиночет, Сильвио Берлускони и члены российской «тамбовской» преступной группировки. В послужном списке судьи также было дело в отношении главы террористической организации «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена. По данным испанской прессы, уже в декабре Гарсон лично приедет в Москву, чтобы на месте изучить дело Дерипаски.
Как стало известно Газете GZT.ru, помимо владельца «Базэла» преступную деятельность также вели его компаньоны Михаил Черной и Искандер Махмудов. Как пишет испанская газета El Mundo, сейчас следователи проверяют всех троих бизнесменов на причастность к измайловской преступной группировке.
Что касается бывшего компаньона Дерипаски Черного, деловые отношения с которым они прервали в 2004 году, в мае этого года суд выдал ордер на арест бизнесмена. Прокуратура просила британских коллег задержать Черного и экстрадировать его в Испанию.
По данным El Mundo, британские полицейские допросили бизнесмена, и после допроса он свободно покинул страну. Как считает Черной, дело против него было возбуждено по инициативе людей Дерипаски с целью дискредитации, пишет газета «Ведомости».
Отметим, что бывшие партнеры продолжают судебную тяжбу. В начале августа суд Лондона отклонил апелляцию Олега Дерипаски на решение о рассмотрении иска Михаила Черного к нему в столице Великобритании. Черной пытается отсудить у Дерипаски 3 млрд долларов компенсации за проданную в 2001 году долю в «Русале», но Дерипаска все его претензии отвергает.
По информации испанской прессы, один из свидетелей по делу, которое расследует правосудие Испании, якобы предоставил доказательства участия Дерипаски в деятельности ОПГ. По некоторым данным, отмывание денег происходило через компанию UMGC в Валенсии, являющуюся дочерней компанией Уральской горно-металлургической компании Махмудова.
По данным СМИ, компания компаньона Дерипаски делала наценку на поставляемый из России металл. Сложные операции проводились через Молдавию. По утверждению представителя Дерипаски Сергея Бабиченко, Дерипаска не имел и не имеет никакого отношения к компаниям, которые упоминаются в рамках дела.
Впервые то, что Дерипаска, Черной и Махмудов якобы принадлежат к «измайловской группировке», прозвучало в исках Михаила Живило и Джалола Хайдарова. В 2000-2001 годах они требовали в США от бизнесменов около 3 млрд долларов в качестве компенсации за отобранный бизнес. Все дела истцами были проиграны.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
