Генпрокуратура провела обыски в России и Голландии по «делу ЮКОСа»

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей

5 октября 2005 года

Генеральная прокуратура РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ провела операцию в ряде кредитно-финансовых учреждений Москвы, направленную на противодействие легализации преступно нажитых средств.

По данным «Интерфакса», утром в среду от здания МВД РФ выехало порядка 20 автобусов с оперативными сотрудниками по адресам банков, подозреваемых в отмывании денег.

Подробности обысков стали известны чуть позже вечером. Генеральная прокуратура сообщила на своем сайте (Архивная копия от 25 марта 2020 на Wayback Machine), что проводятся обыски и выемки в рамках уголовного дела о легализации денежных средств рядом сотрудников НК ЮКОС.

«Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд долл. США. Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе, адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков. Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран», - говорится на сайте Генпрокуратуры.

«В настоящее время в завершающей стадии находятся обыски и выемки впоселке Жуковка-88, адвокатском бюро «АЛМ-Фельдманс», ООО«Инвестиционный банк «Траст», ООО «Национальный банк «Траст», ООО «ЮКОС-ФБЦ», - говорилось в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Выемка документов - это рутинный процесс, не влияющий на работу банка, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе инвестиционного банка «Траст».

«Это рутинная, формальная процедура. Процесс выемки документов в банке длится перманентно и на работу банка не влияет», - отметил представитель пресс-службы.

- Обыски в офисе голландской «дочки» ОАО «НК ЮКОС» - YUKOS Finance B.V. - Обыски прошли в офисе одного из адвокатов Ходорковского Антона Дреля - Как и зачем «моют» деньги

Сотрудники правоохранительных органов в среду только около полуночи по московскому времени завершили следственные действия в офисе Антона Дреля - адвоката экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его партнера Платона Лебедева.

Отвечая на вопрос о том, какие документы были изъяты, Антон Дрель сообщил «Интерфаксу»: «Они (документы) не связаны с каким-то конкретным делом. Это даже не дело «Фаргойла». Я даже не смог разобраться, что они конкретно изъяли».

«Я думаю, что главная причина (обысков) лежит не в юридической плоскости. Это чистая политика. Думаю, обыски связаны с непрекращающейся общественно-политической активностью Михаила Ходорковского», - заявил Антон Дрель.

Представители голландских властей в присутствии представителей Генпрокуратуры РФ провели также выемки в офисе голландской «дочки» ОАО «НК ЮКОС» - YUKOS Finance B.V., а также обыски в московских компаниях - партнерах ЮКОСа, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) представитель ЮКОСа.

По его словам, «в офисе YUKOS Finance B.V. с 10 утра по местному времени сотрудники отдела криминальных расследований Министерства юстиции Нидерландов проводит выемку документов, выдающих связь YUKOS Finance B.V. с Михаилом Ходорковским и его партнером Платоном Лебедевым. Сотрудники YUKOS Finance документы передают, и этот процесс продлится до позднего вечера».

Он также сказал, что, «по видимости, обыски в офисах бухгалтерии ЮКОСа - ООО «ЮКОС ФБЦ», банке «Траст», юридической АЛМ Фельдманс, а также в офисе адвоката Антона Дреля в поселке «Жуковка» и голландский рейд связаны между собой так называемым делом «Фаргойла».

Отвечая на вопрос, не может ли это дело служить основой заявленных Генпрокуратурой новых обвинений против Ходорковского, он сказал: «Думаю, да, это похоже на подготовку».

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура РФ в декабре прошлого года возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств НК ЮКОС в 2001 году в размере 31 млрд. рублей с использованием трейдинговой «дочки» ЮКОСа - ООО «Фаргойл», зарегистрированного в Мордовии.

По данным Генпрокуратуры, руководителями и сотрудниками НК ЮКОС похищено и незаконно вывезено за рубеж в период с 2000 по 2003 годы порядка 6 млрд долларов за счет перечисления этих средств перечислялись насчета компаний «Фаргойл» и «Ратибор», зарегистрированных в зонахльготного налогообложения.

Также в 2004 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Фаргойл», предъявивших требование о компенсации налога на добавленную стоимость из федерального бюджета на сумму свыше 32 млрд рублей по лжеэкспортным операциям.

Гендиректор «Фаргойла» Антонио Вальдес-Гарсиа в июне прибыл вРоссию и был задержан в аэропорту. В сентябре Вальдеса-Гарсиюобнаружили в больнице РАН с тяжелыми травмами - многочисленнымипереломами ног и выбитыми зубами.

YUKOS Finance B.V. контролирует все иностранные активы ЮКОСа. Вавгусте 2005 года синдикат банков-кредиторов ЮКОСа предъявил вголландский суд иск к YUKOS Finance B.V. с требованием выплатить более 482 млн долларов по кредитам, предоставленным ЮКОСу.

Кроме того, основной акционер ЮКОСа - Group Menatep - обратился в суд Голландии с требованием признать его кредитором ЮКОСа и потребовал от голландской дочки ЮКОСа выплатить более 1 млрд долларов.

В настоящее время суд рассматривает иски банков и Group Menatep. Решение ожидается не ранее конца октября.

До настоящего времени крупнейшая операция в сфере борьбы с отмываением денег прошла в Санкт-Петербурге. 16 июня ФСБ провела обыски и задержания в северной столице, а по результатам операции отчиталась о ликвидации преступной группы, занимавшейся «отмыванием денег» в крупных размерах и незаконным вывозом капитала за границу. Было задержано 20 человек, обыски прошли на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в ОАО «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк», ОАО «Ист-Бридж-Банк» и других коммерческих структурах.

Борьба с отмыванием не терпит суеты

Обычно борьба с отмыванием денег не требует суеты и проходит очень тихо. Так, в нынешнем году «финансовая разведка» возбудила более 400 дел, а некоторые фигуранты по решению суда получили по 12-13 лет строгого режима, но конкретной информации о них нет.

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, отчитываясь об итогах работы в начале сентября, сообщил, что по материалам, собранным службой, возбуждено 463 уголовных дела. По его словам, количество таких дел выросло примерно в 5 раз, а объем средств по ним - в 3 раза.

«Но даже если будет сто тысяч осужденных, это проблемы не решит. Для этого надо разрушать финансовые схемы, в центре которых зачастую стоят банки», - заявил тогда Зубков. Видимо, этим утром в среду и занялись милиционеры в 20 автобусах.

Главной «грязной» финансовой операцией Зубков назвал обналичивание. «Сама по себе обналичка - не такая большая беда, этим многие грешат. Вопрос в том, какие деньги обналичивают. Как правило, преступные. Почему какая-то шпана может снимать по 15 млрд рублей по потерянным паспортам, по документам людей, похороненных несколько лет назад?!» - возмутился глава службы.

Он призвал банки выполнять, а ЦБ РФ более жестко контролировать исполнение уже действующих законов и нормативных актов. По его мнению, надзорному органу помимо отзыва лицензий за такие нарушения необходимо принимать и предупредительные меры. «Надо вызывать банки и предупреждать: не прекратишь, имей в виду», - посоветовал он.

ФАТФ против офшорных прачечных

FATF ( The Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственная организация, цель которой разработка и реализация политики, направленной на борьбу с отмыванием денег. В FATF входят 29 стран и две международные организации (Совет сотрудничества стран Персидского залива и Европейская Комиссия).

Одним из основных направлений работы FATF является разработка рекомендаций по борьбе с легализацией преступных доходов - системы мер, рекомендуемых комиссией к принятию во всех странах и обязательных для стран-членов FATF. Рекомендации состоят из трех основных разделов: рекомендаций по совершенствованию национальной законодательной системы, мер в финансовой сфере, а именно роли кредитно-финансовых учреждений в борьбе с отмыванием денег, и мер по активизации международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию капиталов.

Впрочем, все эти меры не являются обязательными к применению и принятие решения по их использованию остается на усмотрение конкретного финансового учреждения.

Включение любого государства в число стран, не предпринимающих адекватных мер по борьбе с отмыванием денег и не сотрудничающих в этой сфере с правоохранительными органами других стран, сказывается на инвестиционной привлекательности государства. Фактическое признание международной комиссией по борьбе с отмыванием денег страны «коррумпированным» означает то, что развитые страны считают крайне рискованным развивать там свой бизнес.

Источники[править]

Creative Commons
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Генпрокуратура провела обыски в России и Голландии по «делу ЮКОСа»», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.