Группа финансистов-нелегалов отдала государству 30 млн рублей в обмен на условный срок
29 ноября 2011 года
В Новосибирске вынесен приговор группе финансистов-нелегалов. Они обвинялись в незаконном обналичивании и выводе капиталов за рубеж.По данным ФСБ, группа вывела в теневую экономику около 4,9 млрд рублей, из них почти 3,9 млрд были переведены за границу.
Группу, занимавшуюся незаконными банковскими операциями, сотрудники новосибирских управлений ФСБ и Росфинмониторинга выявили весной 2006 года. Предполагаемыми организаторами схем по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж контрразведчики считают топ-менеджеров филиалов банков Владимира Усова и Вячеслава Бреусова, техническими исполнителями - Игоря Пряхина и Александра Колесника, рассказывает «Коммерсант».
Последние, по версии обвинения, из офиса, специально арендованного для них банкирами, через систему электронных платежей «клиент-банк» управляли счетами подконтрольных группе фирм. За «транзит» денег по счетам своих фирм банкиры-нелегалы получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, комиссия за обналичивание составляла 0,6% от выдаваемой суммы, за конвертацию валют клиенты платили от 8 до 10 копеек с каждого доллара или евро.
Валюта переводилась на счета офшорной компании Carbonard Group Ltd., которую финансисты между собой называли «колбасой». По подсчетам следствия, незаконные финансовые операции позволили получить участникам группы доход 13 млн рублей. Игорь Пряхин и Александр Колесник получали только зарплату - до 20 тысяч рублей.
Владимиру Усову, Игорю Пряхину и Александру Колеснику следователи предъявили обвинение в нелегальной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Владимиру Усову также добавили статью о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) - около 180 тысяч рублей. Расследование дела в отношении Вячеслава Бреусова приостановлено (в суде прозвучало, что он находится в США). Судебное разбирательство по делу началось в январе 2010 года.
Суд с учетом недавних изменений в УК РФ снял с Владимира Усова обвинение в отмывании денежных средств: законодатель декриминализовал легализацию денежных средств в размере менее 6 млн рублей. Обвинение в нелегальной банковской деятельности было переквалифицировано на «незаконное предпринимательство». Усова, который во время следствия и на суде вину не признал, приговорили к двум с половиной годам условно и штрафу 70 тысяч руб.
Отметив активное содействие Игоря Пряхина и Александра Колесника в раскрытии дела, суд назначил им по полтора года условно. В доход государства судья Алла Веселых обратила около 30 млн рублей, которые остались на заблокированных счетах подконтрольных группе фирм.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.