Казначейство США наложило санкции на криптобиржу Suex
22 сентября 2021 года
Министерство финансов США ввело санкции в отношении криптовалютной биржи Suex за помощь операторам программ-вымогателей и другим киберпреступным группировкам в отмывании незаконных средств на сумму более $160 млн в период с 2018 по 2021 год.
Зарегистрированная в Чешской Республике, но принадлежащая гражданам России, биржа работала через web-сайт Suex.io из штаб-квартир в Москве и Санкт-Петербурге.
«С момента открытия в 2018 году Suex перевела криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткойнах, Ether и Tether, большая часть которых поступила из незаконных источников», — сообщили специалисты из компании Chainalysis, занимающейся отслеживанием криптовалют.
По словам Chainalysis, более $12 млн из этих транзакций были связаны с выплатами выкупа таким группировкам, как Ryuk, Conti, Maze и пр.
По оценкам Казначейства США, примерно 40% всех зафиксированных транзакций Suex связаны с незаконной деятельностью. В результате санкций активы биржи в США были заморожены, а американским компаниям запрещено вести дела с Suex под угрозой штрафов или санкций. Также выяснилось, что в период с 2018 по 2021 годы Suex получила биткойны на сумму более $50 млн, отправленных с адресов незаконной биржи криптовалют BTC-e. Транзакции осуществлялись после того, как BTC-e была закрыта властями США из-за отмывания денег.
Казначейство также опубликовало список из 25 криптовалютных счетов, которые использовались Suex для ежедневных транзакций.
Источники[править]
| Эта статья содержит материалы из статьи «Казначейство США наложило санкции на криптобиржу Suex», опубликованной на сайте SecurityLab.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY 3.0 Unported). |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
