Китайская полиция нейтрализовала более 170 группировок по подозрению в отмывании денег
10 июня 2021 года
Сотрудники китайской полиции арестовали (Архивная копия от 16 июня 2021 на Wayback Machine) более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания незаконных доходов от телефонного и интернет-мошенничества.
Аресты произошли в связи с усилением властями Китая мер по борьбе с торговлей криптовалютой. В прошлом месяце три организации, официально не являющиеся регуляторами, но в значительной мере контролирующие китайский финансовый рынок (Национальная ассоциация интернет-финансов Китая, Китайская банковская ассоциация и Платежная и клиринговая ассоциация Китая) запретили связанные с криптовалютой финансовые и платежные услуги, а Государственный совет кабинета министров Китая пообещал ограничить добычу и торговлю биткойнами.
Как сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, полиция нейтрализовала более 170 киберпреступных группировок, обвиняемых в использовании криптовалют для отмывания денег. Лица, занимающиеся отмыванием денег, взимали со своих преступных клиентов комиссию в размере от 1,5% до 5% за конвертацию незаконных доходов в виртуальную валюту через криптобиржи.
По словам властей, количество преступлений, связанных с использованием виртуальных валют, растет. Поскольку криптовалюты являются анонимными, удобными и глобальными по своей природе, «они все чаще становятся важным каналом для международного отмывания денег».
Источники[править]
| Эта статья содержит материалы из статьи «Китайская полиция нейтрализовала более 170 группировок по подозрению в отмывании денег», опубликованной на сайте SecurityLab.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY 3.0 Unported). |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
