МВД РФ разоблачило банду банкира, которая подделывала кредитные карты: 2 миллиарда рублей ущерба
13 августа 2010 года
Сотрудники министерства внутренних дел обезвредили банду мошенников, которые обналичивали денежные средства с помощью фальшивых кредитных карт. Ущерб от деятельности преступников оценивается в 2 миллиарда рублей, а возглавлял группировку топ-менеджер одного из банков.
Банду создал руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Управления «К» МВД Ирину Зубареву.
«Она (банда) занималась обналичиванием денежных средств с использованием поддельных дебетовых банковских карт, которые оформлялись на утерянные паспорта граждан», - рассказала руководитель пресс-службы.
Таким образом за 2 года, а именно столько действовала преступная группа, злоумышленники подделали около одной тысячи пластиковых карт и заработали свыше 200 миллионов рублей.
В деятельности группировки принимали участие в общей сложности семь человек. Они организовали несколько фирм-«Однодневок», от лица которых открыли проекты по выдаче зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы.
«Участники группы принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, поступавшие на лицевые счета деньги с назначением платежа «заработная плата» снимались из банкоматов посредством этих карт, - сообщила Зубарева. - По предварительному сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами».
Среди клиентов группировки были организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет бюджета страны.
В ходе обысков кроме банковских карт было изъято 690 копий утерянных паспортов, свыше 1 тысячи PIN-кодов к пластиковым картам, платежные и уставные документы, а также печати фирм.
Возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконноепредпринимательство). Двоим участникам группировки уже предъявлены обвинения.
При этом официальный представитель управления «К» МВД РФ в интересах следствия не уточнила имен задержанных и названия банка, где работал главарь.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
