МВД раскрыло масштабную аферу с маткапиталом и задержала организатора — известного бизнесмена и общественника
19 ноября 2013 года
Оперативники МВД разоблачили организованную преступную группу, которая при помощи более 400 коммерческих фирм расхищала миллиарды рублей, выделяемых государством из казны в качестве материнского капитала. Проработка группы велась более двух лет и была «беспрецедентно сложной», отмечает пресс-служба (Архивная копия от 30 сентября 2019 на Wayback Machine) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) ведомства. Аферы проворачивались в различных регионах страны: выявлено более 80 фактов.
В результате широкомасштабной операции, которая проводилась одновременно в девяти субъектах РФ, задержаны девять основных участников группы, включая самого организатора. Его имени в МВД не называют, но указывают, что это руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» (Архивная копия от 27 октября 2015 на Wayback Machine), а также учредитель ООО «Центр микрофинансирования» (Архивная копия от 19 октября 2016 на Wayback Machine). Этот же человек значится учредителем тех самых 400 фирм, задействованных в мошеннической схеме.
Таким образом, «вычислить» имя несложно: судя по всему, это Павел Сигал - уроженец Украины, выпускник двух ведущих казанских вузов, кандидат технических наук, президент «Центра микрофинансирования», входящего в финансовую группу SIGAL, а также первый вице-президент по региональному развитию общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
На сайте МВД размещено видео, где зафиксировано, как Сигала, прикованного одной рукой к оперативнику, ведут по зданию аэропорта. Life News опубликовал видеозапись самого задержания Сигала в Казани. Источник в правоохранительных органах также подтвердил РИА «Новости», что речь о Павле Сигале. Следователи будут ходатайствовать об аресте всех задержанных.
Установлены и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти, информирует ГУЭБиПК.
Восемь из девяти задержанных уже доставлены в Москву, где с ними будут проводиться дальнейшие следственные действия. Уголовные дела, которые возбуждались по ходу операции, объединены в единое производство, расследованием в настоящее время занимается Следственный департамент МВД. Продолжается сбор доказательств.
Всего в операции было задействовано свыше 800 сотрудников МВД из центрального аппарата и территориальных отделов полиции. Задержания проведены в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.
Сейчас оперативные мероприятия в рамках операции проводятся в Перми и Томске, в ближайшее время возможны новые задержания, сказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Как действовали мошенники
Аферы с материнским капиталом, по оперативным данным, осуществлялись с 2010 по 2012 год. Сумма ущерба составила более 10,5 миллиарда рублей, передают ИТАР-ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД (в официальном сообщении на сайте ведомства цифры не указаны).
Преступники действовали таким образом. Сотни коммерческих фирм, внешне никак друг с другом не связанных, собирали сведения о социально неблагополучных семьях, женщинах, нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
С этими «клиентками» путем обмана и злоупотребления доверием заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались средства на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру маткапитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Сделки по приобретению недвижимости от лица матерей заключали сами аферисты: покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в непригодных для жилья помещениях. А потом погашали государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, предоставляя в госорганы пакет документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.
Выплаты производились на счет займодателей. Часть полученных сумм мошенники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а остальное (от 30 до 80 процентов), присваивали.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.