Незаконную банковскую деятельность с годовым оборотом свыше 2,5 млрд руб пресекла столичная полиция
9 февраля 2016 года
Сотрудники полиции задержали группу, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность с годовым оборотом более 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УЭБиПК ГУ МВД России по Москве.
Нарушители организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денег с использованием расчётных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках.
Правоохранители провели 12 обысков по местам жительства основных фигурантов и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность. В результате были изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации, а также наличные денежные средства в сумме свыше 35 миллионов рублей.
В отношении преступников возбудили уголовное дело. Полиция задержала 9 участников группы.
Источники[править]
 |
Эта статья содержит материалы из статьи «Незаконную банковскую деятельность с годовым оборотом свыше 2,5 млрд руб пресекла столичная полиция», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию. |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
