Один из руководителей лишенного лицензии дагестанского «Нафтабанка» стал фигурантом уголовного дела
29 ноября 2013 года
Уголовное дело возбуждено в отношении одного из руководителей махачкалинского «Нафтабанка», сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
Проверка «Нафтабанка» была инициирована сотрудниками ГУ МВД по СФКО и подразделения Росфинмониторинга округа как часть уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности.
В рамках дела в служебных помещениях «Нафтабанка» в Махачкале прошли обыски. В кабинете председателя правления банка обнаружили печати и бухгалтерские документы, свидетельствующие о «незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в «Нафтабанке», сообщила пресс-служба ГУ МВД по СКФО. Рассмотрев сведения о выявленных нарушениях, Банк России принял решение отозвать лицензию у «Нафтабанка».
- Миллион отменяется: гарантии по вкладам поднимут только к 2017-2018 годам
Напомним, Банк России 28 ноября отозвал лицензию у «Нафтабанка», который занимает шестое место среди 22 кредитных организаций Дагестана. Страховые выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 декабря. Банк по итогам III квартала 2013 года занимает 748-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».
В Банке России отметили, что «Нафтабанк» проводил много сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы. Руководители и советники кредитной организации выводили из нее высоколиквидные активы.
Заместитель министра финансов Дагестана Али Исламов сообщил, что для республики большой проблемы в закрытии «Нафтабанка» нет. Также чиновник добавил, что Дагестан бюджетных денег в финансовом учреждении не размещал, передает РИА «Новости».
Напомним, с приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России приступил к активной зачистке банковского рынка, лишая лицензии игроков, влетающих в копеечку системе страхования вкладов. Во второй половине года лицензии были отозваны у 14 банков.
20 ноября Центробанк лишил лицензии одну из крупнейших и старейших кредитных организаций страны - «Мастер-банк». Из-за «сомнительных операций» на 200 млрд рублей потерял лицензию банк с крупнейшей в России сетью банкоматов.
Среди последних эпизодов - банк «Пушкино» и крупнейший в Туле банк «Первый Экспресс», на счетах которого находилось 6,4 миллиарда рублей средств населения. Банк предоставлял недостоверную отчетность, скрывавшую потерю капитала, говорится в сообщении ЦБ.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
