Прокуратура Румынии подозревает «Лукойл» в нарушении санкций со стороны Евросоюза
4 августа 2015 года
Прокуратура Румынии подозревает "Лукойл" в нарушении санкций со стороны Евросоюза, сообщает издание Economica со ссылкой на данные прокуратуры.
Румынскую "дочку" "Лукойла" подозревают в проведении торговых операций с офшорными компаниями, которые контролируются людьми, попавшими в санкционные списки ЕС. Кроме того, по данным румынского издания, компания сотрудничала с фиктивной британской компанией, у которой нет даже адреса в Соединенном Королевстве.
Эти выводы были сделаны на основании анализа финансовой документации дочерней структуры в период с 2003 по 2014 годы. Кроме того, по данным Economica, компания проводила расчеты через банки, которые также принадлежат людям из санкционного списка.
Напомним, накануне прокуратура Румынии предъявила румынской "дочке" "Лукойла" обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Местные правоохранители оценили ущерб, нанесенный стране, в 1,77 млрд евро.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
