Путин поручает установить контроль над переводами на сумму более 600 тысяч рублей
13 июля 2007 года
Владимир Путин в июле 2007 года|thumb|left|300px Владимир Путин, подписал 13 июля закон, разрешающий ближайшим родственникам перечислять друг другу любые суммы в иностранной валюте. Одновременно он предложил ужесточить закон, и предусмотреть обязательную идентификацию личности при валютных операциях на сумму более 600 тысяч рублей.
Президент Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», принятый Государственной Думой 8 июня 2007 года и одобренный Советом Федерации 22 июня 2007 года. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба главы государства.
Закон предоставляет физическим лицам право перечислять любую сумму без ограничений в иностранной валюте супругам или ближайшим родственникам. Существующее законодательство разрешает операции с валютой между близкими родственниками только в наличной форме. Одобренный закон предоставляет такую возможность и в безналичной форме.
Одновременно президент поручил правительству совместно с Банком России подготовить и внести в Госдуму проект изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
Если эти изменения будут приняты, то за валютными операциями в виде переводов на сумму более 600 тысяч рублей будет установлен обязательный контроль. Физические лица - резиденты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, смогут сделать перевод супругами или близким родственникам, на счета или в банки за пределами России, только предоставив документ, подтверждающий родство.
Банку России поручено издать нормативный правовой акт, устанавливающий исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.
Так, статья закона «О валютном регулировании и валютном контроле» отменяет требования об идентификации личности при купле-продаже обычными гражданами наличной иностранной валюты и чеков. Суммы до 600 тысяч рублей можно будет обменивать на иностранную валюту и обратно без предъявления паспорта, и сотрудник банка при покупке валюты не может отказать гражданину в совершении операции из-за его паспорта.
Но обязательная идентификация личности будет предусмотрена другим законом, например, в случае обмена или банковского перевода крупной суммы наличных денег (также более 600 тысяч рублей) закон о противодействии отмыванию преступных доходов требует обязательной проверки, которая позволяет выявить подозрительные сделки.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
