Руководство одного из московских банков обвиняется в незаконной «обналичке»
28 января 2009 года
Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России сообщили, что пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж.
Пресс-служба ДЭП МВД России сообщила в РИА «Новости» о возбуждении уголовного дела по статье 173 (лжепредпринимательство) УК РФ.
«Руководство одного из коммерческих банков, расположенного в Москве, используя фирмы-однодневки, проводило незаконные финансовые операции. По фиктивным договорам банк регулярно перечислял денежные средства на счета подставных организаций, после чего они обналичивались и распределялись между участниками группы», - рассказал собеседник агентства, не уточнив, о каком именно банке идет речь.
При проведении оперативно-следственных действий в помещении банка обнаружены регистрационные и финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и более 20 печатей фиктивных организаций.
«На момент обыска общая недостача в кассе банка составила более 211 миллионов рублей. В настоящее время сотрудниками ДЭБ МВД России проводится проверка на причастность других коммерческих банков к незаконным операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела», - отметили в пресс-службе.
В 2008 году подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России выявлено около 72 тысяч преступлений в кредитно-финансовой сфере, более 48 тысяч уголовных дел направлено в суд, выявлено более 10 тысяч лиц, совершивших указанные преступления.
По данным главы ЦБ Сергея Игнатьева, объем фиктивных банковских операций — 1,5-2 трлн рублей, или около 7% ВВП в год. По оценке ЦБ ежемесячный объем обналички составляет 50-80 млрд рублей.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
