Панамские документы: мир изменился?: различия между версиями

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей
[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Дополнение.
Фамилии
Строка 13: Строка 13:
Расследование раскрывает причастность около 140 лиц в сокрытии своих капиталов, среди которых политики и члены правительств, менеджеры, спортивные звёзды и знаменитости. Есть также разведагентура, торговцы наркотиками и другие преступники.
Расследование раскрывает причастность около 140 лиц в сокрытии своих капиталов, среди которых политики и члены правительств, менеджеры, спортивные звёзды и знаменитости. Есть также разведагентура, торговцы наркотиками и другие преступники.


В частности всплыли имена 12-ти действующих и бывших глав государств, среди которых премьер-министры [[Исландия|Исландии]] [[Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон]] и [[Пакистан]]а, президент [[Аргентина|Аргентины]], президент [[Украина|Украины]] [[Пётр Порошенко]] (см.: [[Панамские документы: Порошенко не задекларировал 1 тысячу долларов]]), президент [[Азербайджан]]а [[Ильхам Алиев]] (см.: [[ICIJ: Семья Ильхама Алиева использовала офшоры, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях]]), экс-президент [[Египет|Египта]] [[Хосни Мубарак]], бывший [[Ливия|ливийский]] лидер [[Муаммар Каддафи]].
В частности всплыли имена 12-ти действующих и бывших глав государств, среди которых премьер-министры [[Исландия|Исландии]] [[Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон]] и [[Пакистан]]а [[Наваз Шариф]], президент [[Аргентина|Аргентины]] [[Маурисио Макри]], президент [[Украина|Украины]] [[Пётр Порошенко]] (см.: [[Панамские документы: Порошенко не задекларировал 1 тысячу долларов]]) и бывший премьер-министр Украины [[Павел Лазаренко]], президент [[Азербайджан]]а [[Ильхам Алиев]] (см.: [[ICIJ: Семья Ильхама Алиева использовала офшоры, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях]]), президент [[ОАЭ]] Шейх [[Халифа ибн Зайд Аль Нахайян|Халифа бин Зайед аль-Нахьян]], бывший президент [[Грузия|Грузии]] [[Бидзина Иванишвили]], бывший премьер-министр [[Ирак]]а [[Айяд Аллауи]], бывший премьер-министр [[Иордания|Иордании]] [[Али Абу аль-Рагеб]], бывший премьер-министр [[Катар]]а [[Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани]], бывший эмир Катара Шейх [[Хамад бин Халифа Аль Тани]], бывший президент [[Судан]]а [[Ахмед Али аль-Миргани]], экс-президент [[Египет|Египта]] [[Хосни Мубарак]], бывший [[Ливия|ливийский]] лидер [[Муаммар Каддафи]].


Услугами ''Mossack Fonseca'' пользовались также двоюродный брат президента [[Сирия|Сирии]] [[Башар Ассад|Башара Ассада]] и король [[Саудовская Аравия|Саудовской Аравии]], близкие друзья президента [[Россия|России]] [[Владимир Путин|Владимира Путина]] (см.: [[Друзья Путина: $2 млрд сомнительных сделок в панамских оффшорах]]), семью председателя [[КНР]] [[Си Цзиньпин]]а, покойный отец премьер-министра [[Великобритания|Великобритании]] [[Дэвид Кэмерон|Дэвида Кэмерона]] и других.
Услугами ''Mossack Fonseca'' пользовались также двоюродный брат президента [[Сирия|Сирии]] [[Башар Ассад|Башара Ассада]] и король [[Саудовская Аравия|Саудовской Аравии]] [[Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд]], близкие друзья президента [[Россия|России]] [[Владимир Путин|Владимира Путина]] (см.: [[Друзья Путина: $2 млрд сомнительных сделок в панамских оффшорах]]), семью председателя [[КНР]] [[Си Цзиньпин]]а, покойный отец премьер-министра [[Великобритания|Великобритании]] [[Дэвид Кэмерон|Дэвида Кэмерона]] и других.


Менеджеры [[Siemens]] пользовались услугами оффшоров для перенаправления денежных потоков для личного обогащения.
Менеджеры [[Siemens]] пользовались услугами оффшоров для перенаправления денежных потоков для личного обогащения.
Строка 22: Строка 22:


В списках — чиновники [[ФИФА]] и [[Аргентина|Аргентинская]] звезда [[футбол]]ист [[Лионель Месси]], которому теперь наверняка будет предъявлено обвинение по уклонению в оплате налогов.
В списках — чиновники [[ФИФА]] и [[Аргентина|Аргентинская]] звезда [[футбол]]ист [[Лионель Месси]], которому теперь наверняка будет предъявлено обвинение по уклонению в оплате налогов.

Помимо этого, офшоры были обнаружены у множества действующих российских чиновников и связанных с ними лиц.

Например, у губернатора [[Челябинская область|Челябинской области]] [[Борис Дубровский|Бориса Дубровского]], губернатора [[Псковская область|Псковской области]] [[Андрей Турчак|Андрея Турчака]], жены [[Дмитрий Песков|Дмитрия Пескова]] (пресс-секретарь президента), сына [[Николай Патрушев|Николая Патрушева]] (секретарь Совбеза России), сына [[Игорь Зубов|Игоря Зубова]] (заместитель министра внутренних дел), министра экономического развития [[Алексей Улюкаев|Алексея Улюкаева]], [[Иван Малюшин|Ивана Малюшина]], заместителя мэра [[Москва|Москвы]] по транспорту [[Максим Ликсутов|Максима Ликсутова]] и другие.

Среди фигурантов «Панамских документов» депутаты [[Государственная дума|Госдумы]] от «[[Единая Россия|Единой России]]» и члены [[Совет Федерации|Совета Федерации]]: [[Виктор Звагельский]], [[Михаил Слипенчук]], [[Сулейман Геремеев]], [[Александр Бабаков]].

Сотни миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на железные дороги России, прошли через офшоры [[Алексей Крапивин|Алексея Крапивина]], сына близкого соратника бывшего главы [[РЖД]] [[Владимир Якунин|Владимира Якунина]].


За день до публикации, [https://twitter.com/DrewOCCRP/status/716322178283806720 анонсировавший] расследование в своём Twitter основатель OCCRP [[Дрю Салливан]] написал:
За день до публикации, [https://twitter.com/DrewOCCRP/status/716322178283806720 анонсировавший] расследование в своём Twitter основатель OCCRP [[Дрю Салливан]] написал:
Строка 51: Строка 59:
{{Служебная информация}}
{{Служебная информация}}


{{Категории|Mossack Fonseca|Siemens|Süddeutsche Zeitung|Азербайджан|Азия|Айяд Аллауи|Александр Бабаков|Алексей Крапивин|Алексей Улюкаев|Али Абу аль-Рагеб|Андрей Турчак|Аргентина|Африка|Ахмед Али аль-Миргани|Башар Ассад|Бидзина Иванишвили|Борис Дубровский|Британские Виргинские острова|Великобритания|Виктор Звагельский|Владимир Путин|Владимир Якунин}}
{{Категории|Mossack Fonseca|Siemens|Азерьайджан|Азия|Аргентина|Африка|Башар Ассад|Британские Виргинские острова|Великобритания|Владимир Путин|Дрю Салливан|Дэвид Кэмерон|Европа|Египет|Журналистика|Ильхам Алиев|Интернет|Иран|Исландия|Китай|Коррупция|Криминал|Ливия|Лионель Месси|Международный консорциум журналистских расследований|Мексика|Мир|Муаммар Каддафи}}
{{Категории|Государственная дума|Грузия|Дмитрий Песков|Дрю Салливан|Дэвид Кэмерон|Европа|Египет|Единая Россия|Журналистика|Иван Малюшин|Игорь Зубов|Ильхам Алиев|Интернет|Иордания|Ирак|Иран|Исландия|Катар|Китай|Коррупция|Криминал|Ливия|Лионель Месси|Максим Ликсутов|Маурисио Макри|Международный консорциум журналистских расследований|Мексика|Мир|Михаил Слипенчук|Москва|Муаммар Каддафи}}
{{Категории|Наркотики|Наркоторговля|Общество|Организованная преступность|Пакистан|Панама|Панамские документы|Пётр Порошенко|Политика|Право|Преступность и право|Проект по расследованию коррупции и организованной преступности|Россия|Северная Америка|Саудовская Аравия|Северная Корея|Си Цзиньпин|Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон|Сирия|Скандалы|Спорт|Терроризм|Украина|Финансы|ФИФА|Футбол|Хезболла|Хосни Мубарак|Экономика|Южная Америка}}
{{Категории|Наваз Шариф|Наркотики|Наркоторговля|Николай Патрушев|ОАЭ|Общество|Организованная преступность|Павел Лазаренко|Пакистан|Панама|Панамские документы|Пётр Порошенко|Политика|Право|Преступность и право|Проект по расследованию коррупции и организованной преступности|Псковская область}}
{{Категории|Российские железные дороги|Россия|Северная Америка|Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд|Саудовская Аравия|Северная Корея|Си Цзиньпин|Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон|Сирия|Скандалы|Совет Федерации|Спорт|Судан|Сулейман Геремеев|Терроризм|Украина|Финансы|ФИФА|Футбол|Халифа ибн Зайд Аль Нахайян|Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани|Хамад бин Халифа Аль Тани|Хезболла|Хосни Мубарак|Челябинская область|Экономика|Южная Америка}}


{{yes}}
{{yes}}

[[Категория:Süddeutsche Zeitung]]

Версия от 05:39, 5 апреля 2016

4 апреля 2016 года

Страны, чьи граждане фигурируют в «Панамских документах»
Инфографика, демонстрирующая масштабность расследования

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыли несколько международных коррупционных схем с использованием оффшорных компаний, расположенных в Панаме и Британских Виргинских островах. Журналисты получили доступ к многочисленным документам, электронной переписке, банковским переводам, копиям паспортов и другим документам около 214 тысяч компаний. Среди фигурантов расследования — главы государств и другие известные политики, предприниматели и спортсмены.

Утечка информации произошла в одной из крупнейших юридических контор, панамской Mossack Fonseca, занимающейся созданием оффшорных фирм. Анонимный источник передал журналистам массив объёмом 2,6 террабайт, содержащий более 11,5 миллионов файлов, большая часть из которых датируется 20052015 годами. Результаты расследования журналистов были опубликованы в воскресенье, 3 апреля 2016 года, в 21:00 по московскому времени одновременно в 109 новостных агенствах различных стран мира под заголовком «Панамские документы» (англ. Panama Papers).

Расследование раскрывает причастность около 140 лиц в сокрытии своих капиталов, среди которых политики и члены правительств, менеджеры, спортивные звёзды и знаменитости. Есть также разведагентура, торговцы наркотиками и другие преступники.

В частности всплыли имена 12-ти действующих и бывших глав государств, среди которых премьер-министры Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон и Пакистана Наваз Шариф, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Пётр Порошенко (см.: Панамские документы: Порошенко не задекларировал 1 тысячу долларов) и бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, президент Азербайджана Ильхам Алиев (см.: ICIJ: Семья Ильхама Алиева использовала офшоры, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях), президент ОАЭ Шейх Халифа бин Зайед аль-Нахьян, бывший президент Грузии Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр Ирака Айяд Аллауи, бывший премьер-министр Иордании Али Абу аль-Рагеб, бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани, бывший эмир Катара Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, бывший президент Судана Ахмед Али аль-Миргани, экс-президент Египта Хосни Мубарак, бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Услугами Mossack Fonseca пользовались также двоюродный брат президента Сирии Башара Ассада и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, близкие друзья президента России Владимира Путина (см.: Друзья Путина: $2 млрд сомнительных сделок в панамских оффшорах), семью председателя КНР Си Цзиньпина, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других.

Менеджеры Siemens пользовались услугами оффшоров для перенаправления денежных потоков для личного обогащения.

Также выявлены 33 личности и компании, находящиеся в различных санкционных списках, но сумевших сделать в обход свой бизнес с различными террористическими организациями такими как Хезболла или мексиканскими наркокартелями, обойти санкционные запреты в отношении Ирана и Северной Кореи.

В списках — чиновники ФИФА и Аргентинская звезда футболист Лионель Месси, которому теперь наверняка будет предъявлено обвинение по уклонению в оплате налогов.

Помимо этого, офшоры были обнаружены у множества действующих российских чиновников и связанных с ними лиц.

Например, у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, губернатора Псковской области Андрея Турчака, жены Дмитрия Пескова (пресс-секретарь президента), сына Николая Патрушева (секретарь Совбеза России), сына Игоря Зубова (заместитель министра внутренних дел), министра экономического развития Алексея Улюкаева, Ивана Малюшина, заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова и другие.

Среди фигурантов «Панамских документов» депутаты Госдумы от «Единой России» и члены Совета Федерации: Виктор Звагельский, Михаил Слипенчук, Сулейман Геремеев, Александр Бабаков.

Сотни миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на железные дороги России, прошли через офшоры Алексея Крапивина, сына близкого соратника бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

За день до публикации, анонсировавший расследование в своём Twitter основатель OCCRP Дрю Салливан написал:

«Как вы понимаете, мир изменится завтра в 9 вечера по московскому времени - читайте occrp.org @veloshum»



Ссылки

Источники

Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.
  • Салтыков-Щедрин:
    ««Если я усну, а проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют.»»
Я: И не только в России, весь мир болеет. Если не покрасили в красный остальные страны, еще не значит, что там не воруют или не пьют. Еще как! — Это неподписанное сообщение добавлено Бәрәҙәк (обс · вклад) 10:42, 4 апреля 2016‎ (UTC)