Финансовая разведка России следит за деньгами 8 тысяч потенциальных террористов
13 февраля 2007 года
Финансовая разведка России отслеживает список из 8 тысяч человек, которые могут быть причастны к террористической и экстремистской деятельности. Об этом во вторник заявил журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков после заседания Национального антитеррористического комитета, передает ИТАР-ТАСС.
«Этот список составляют 8 тысяч человек, обоснованно подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму», - подчеркнул он. По его словам, на заседании НАК «были показаны внешние и внутренние источники финансирования террористической деятельности, намечены меры по противодействию поступления финансовых средств незаконно вооруженным формированиям».
Как передает РИА «Новости», он добавил, что работа, которую проводит Росфинмониторинг, ФСБ и МВД по противодействию каналам поступления финансовых средств террористам, «идет постоянно».«Есть результаты по международным расследованиям, связанным с экстремистской и террористической деятельностью, а также организациям, которые запрещены Верховным судом РФ», - сказал Зубков.
«Ежедневно мониторятся и национальные списки, в которые включены физические и юридические лица, а также международные списки террористов. С созданием НАК работа по пресечению каналов финансирования НВФ стала более скоординированной, в том числе правоохранительных органов с Банком РФ», - сказал Зубков. На заседании НАК, продолжил он, намечены пути дальнейшего повышения эффективности работы по пресечению финансирования террористов и экстремистов, в том числе и по нормативной базе. Что касается правовой базы, то она разработана достаточно хорошо, отметил руководитель ведомства.
Напомним, что в июле 206 года председатель правления Сбербанка России Андрей Казьмин предложил принять закон, разрешающий банкам по своему желанию отказывать в открытии счета клиентам, которые вызывают у банка подозрение. Но в службе финансового мониторинга предложение назвали незаконным - отказать гражданину в открытии счета нельзя. Все подозрения банкиров финансовые разведчики готовы принять и тщательно проверить. «Иногда проще сразу отказать, чем в течение двух месяцев проверять его», - заявил Казьмин, объясняя необходимость принятия соответствующего закона.
В Сбербанке заявления своего председателя правления комментировать не стали, а вот в Федеральной службе финансового мониторинга - подвергли серьезному сомнению законность такой инициативы. Тем не менее, существуют некоторые сомнения, в том, что, если такой закон будет разработан, то банки будут использовать его именно в отношении «подозрительных» клиентов. Скорее в эту категорию попадут мелкие вкладчики, работать с которым банкам зачастую просто неудобно. Кроме того, вовлеченными в легализацию нелегально добытых доходов чаще всего оказываются втянутыми юридические лица, корпоративные клиенты банков, а не физические лица.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
