ЦБ РА: Армянские банки не могут осуществлять финансовые сделки с иранцами, включенными в санкционный список СБ ООН
22 августа 2012 года
С технической точки зрения реализация каких-либо финансовых сделок с гражданами Ирана, включенными в санкционный список Совета Безопасности ООН, невозможен. Об этом 22 августа на брифинге в Ереване сказал руководитель центра финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении Даниел Азатян. «Эти имена и списки обязательны для нас, более того, они автоматизированы в соответствующих программах всех банков, то есть, с технической точки зрения программы изначально не допустят каких-либо совпадений с этими именами», - пояснил он.
Центральный банк Армении накануне не замедлил отреагировать на статью Reuters о том, что Иран пытается расширить присутствие своих банков в Армении в ответ на ужесточение международных санкций. «Центробанк Армении очень внимательно следит за всеми возможными явлениями, угрожающими финансовой стабильности страны», - говорится в заявлении ЦБ РА.
Согласно заявлению ЦБ РА, все действующие на территории Армении банки находятся под надзором Центробанка и действуют в рамках принятых нормативных актов, более того, их деятельность также подотчетна требованиям международных структур, в частности, СБ ООН.
Тем не менее, как отметил специалист, в работу структуры входит проверка совпадений указанных имен и списков.
«С этой целью мы посылаем необходимые запросы, и могу с уверенностью сказать, что до сих пор не было ни одной сделки с лицами, имена которых совпадают, и не может быть, поскольку программа не позволяет осуществить эти сделки», - сказал он.
Даниел Азатян напомнил, что власти США и европейских стран призывают свои банки воздержаться от работы с иранскими банками. «Хотел бы отметить, что акционеры банков сами устанавливают очень строгие требования в отношении своих сотрудников быть максимально острожными и не ставить под сомнение престиж банка», - добавил он. В этом контексте руководитель ЦФМ ЦБ РА подчеркнул, что активы банковской системы Армении достаточно малы по сравнению с международным меркам, и в случае, если Армения будет иметь какие-либо проблемы, то это «очень серьезно повлияет не только на имидж отдельного банка, а также банковской системы, но и страны в целом».
Одновременно Даниел Азатян отметил, что Армения находится в хороших партнерских отношениях с финансовыми органами Ирана. «Мы обмениваемся необходимой информацией, посылаем запросы, получаем ответы. Скажу более, Армения и Украина на сегодняшний день являются гарантами в видении группы подразделений финансовой разведки Эгмонт в отношении Ирана в качестве своего члена», - сказал он.
ЦФМ ЦБ РА является национальным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основная функция которого – сбор информации, которая тем или иным способом касается отмывания денег ее анализ и предоставление соответствующим органам для расследования, в том числе и международным, в частности, Комиссии Совета Европы МАНИВАЛ и группы подразделений финансовой разведки Эгмонт, членами которых является Армения.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
