ЦБ отозвал лицензию у Лео-банка и аннулировал у Таскбанка
18 мая 2007 года
Банк России с 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Лео-банка (Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.
Лицензия отозвана в связи с неоднократными нарушениями банком закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Лео-банк допускал грубые нарушения закона - не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю. В апреле-мае 2007 года клиентами банка были перечислена в пользу нерезидентов сумма 22,7 млрд рублей. С 20 апреля 2007 года по 8 мая 2007 года двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд рублей.
В Лео-банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
Банк России также аннулировал лицензию у Тульского акционерного социального коммерческого банка Таскбанка (Москва) в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации.
Таскбанк не допускал нарушений действующего законодательства, а по представленным банком данным имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения требований кредиторов, отмечает ЦБ. В Таскбанк назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
