Экс-президент «Красбанка», его жена и коллега арестованы: их подозревают в отмывании $5 млн
19 августа 2009 года
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего президента и основного владельца «Красбанка» Владимира Камышана, его жены и коллеги, подозреваемых в мошенничестве и легализации 5 миллионов долларов США.
Как сообщила в среду «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Камышан, его жена, бывший член совета директоров и один из совладельцев «Красбанка» Наталья Кудрявцева, а также бывший председатель правления банка Ренад Шарыпов подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и пунктом «а», «б» ст. 174-1 (легализация) УК РФ.
По данным следствия, в ходе предварительного следствия установлено, что 31 августа 2006 года действовавший в группе под руководством Камышана и Кудрявцевой Шарыпов, его заместитель и иные лица изготовили в «Красбанке» подложные документы, на основании которых похитили путем обмана под видом купли-продажи векселя в «Красбанке» денежные средства в размере 5 млн долларов.
В целях легализации похищенных денежных средств, отмечает следствие, подозреваемые обеспечили предъявленные от имени подконтрольного им ООО «Эльт» к погашению векселя «Красбанка» и обеспечили его погашение банком. Легализованными денежными средствами, по версии следствия, участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Напомним, проблему с законом у «Красбанка» начались в марте 2007 году, когда в офис банка на Трубной улице пожаловали с обыском сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями оперативно-розыскного бюро по Центральному федеральному округу.
По данным источников в правоохранительных органах, в банке были изъяты печати и финансовая документация фирм, которые, по предварительным данным, имеют отношение к отмыванию и легализации денежных средств. При этом не уточнялись ни названия фирм, ни о каких суммах идет речь. Официального подтверждения эта информация тогда не получила, а в самом банке опровергали данные о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
