13 риелторов обвинили в хищении 500 млн рублей у АИЖК
25 июля 2013 года
Тюменская полиция возбудила уголовное дело по факту создания риелторами организованного преступного сообщества. По мнению следователей, 13 обвиняемых работали в Тюменской, Ростовской и Московской областях, где занимались выдачей заведомо невозвратных ипотечных кредитов, а затем продавали закладные Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Как пишет «Коммерсант», фигурантами дела являются 13 риелторов, которые в 2011 году участвовали в схеме хищения более 500 миллионов рублей у АИЖК (100% акций принадлежит Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом). Все обвиняемые занимали посты в разных компаниях, одной из них была ростовская компания «Адмирал-ипотека».
По мнению следствия, члены ОПГ подбирали клиентов, с которыми за небольшое вознаграждение (20-50 тысяч рублей) заключали договоры займа на приобретение квартир или частных домов. Чаще всего к схеме привлекались малоимущие клиенты. Стоит отметить, что рыночная стоимость объектов недвижимости значительно завышалась. В итоге АИЖК выкупало заем у ипотечных компаний и получало в собственность объекты недвижимости.
Выявила схему хищений служба безопасности АИЖК, которая провела проверку рефинансированных закладных. При сопровождении закладных, поставленных несколькими компаниями, были обнаружены признаки мошенничества. Кроме того, изначально ежемесячные платежи вносили не сами заемщики, а третьи лица. После этого по заявлению АИЖК в Тюмени было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества (ст.159 УК РФ). Только на счету одной из компаний, принадлежащей обвиняемым, было выявлено более 130 фиктивных закладных.
Расследование деятельности группы обвиняемых ведут сотрудники МВД совместно с ФСБ. Изначально расследовались только факты мошенничества. Однако сейчас на основе собранных доказательств стало возможным возбуждение уголовного дела по факту организации обвиняемыми преступного сообщества, сообщила в среду исполняющая обязанности начальника пресс-службы УМВД по Тюменской области подполковник Анна Кириллова.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.