Commerzbank, второй по величине банк ФРГ, выплатит США больше 1 млрд за нарушение санкций
12 декабря 2014 года
Немецкий Commerzbank завершает переговоры с американскими властями об урегулировании претензий, связанных с нарушением законов о борьбе с отмыванием денег и о санкциях. Сумма штрафа, по данным источников The Financial Times, превысит 1 млрд долларов.
Согласно данным DW World, немецкий банк согласился заплатить около 600 миллионов евро за то, что осуществлял сделки с Ираном, Суданом и другими странами, вопреки санкциям США. Остальные 400 миллионов евро должны покрыть штраф за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.
Напомним, что еще в сентябре Commerzbank почти достиг соглашения с американской прокуратурой по поводу нарушения американских санкций, действующих против Ирана, Судана, Северной Кореи, Мьянмы (Бирмы) и Кубы. Урегулирование претензий должно было обойтись банку в 650 млн долларов.
Commerzbank собирался также заключить соглашение об отсрочке судебного преследования, что позволило бы снять уголовные обвинения. Однако прокуратура Манхэттена выявила возможную причастность Commerzbank к масштабным махинациям с бухгалтерской отчетностью, которые совершала японская Olympus Corp. Банк провел множество трансакций на сотни миллионов долларов, имевших отношение к мошенничеству японской компании.
Так Commerzbank был обвинен в несоблюдении мер по борьбе с отмыванием денег, и подписание соглашения об урегулировании претензий было отложено.
Аналогичные расследования фактов нарушения санкций в отношении ряда других банков, включая Deutsche Bank, Societe Generale, Credit Agricole и другие, пока продолжаются. В начале июля Минюст США объявил о том, что BNP Paribas должен уплатить 8,9 млрд штрафа за нарушение американских санкций против Ирана, Судана и Кубы.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
