Панамские документы: мир изменился?: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
next |
next |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
{{цитата|Как вы понимаете, мир изменится завтра в 9 вечера по московскому времени - читайте [http://occrp.org/ occrp.org] [https://twitter.com/veloshum @veloshum]}} |
{{цитата|Как вы понимаете, мир изменится завтра в 9 вечера по московскому времени - читайте [http://occrp.org/ occrp.org] [https://twitter.com/veloshum @veloshum]}} |
||
{{next|Друзья Путина: $2 млрд сомнительных сделок в панамских оффшорах|Панамские документы: Порошенко не задекларировал 1 тысячу долларов|Песков: «Панамские архивы» — обычные рассуждения, инсинуации и спекуляции не требующие реакции}} |
{{next|Друзья Путина: $2 млрд сомнительных сделок в панамских оффшорах|Панамские документы: Порошенко не задекларировал 1 тысячу долларов|Песков: «Панамские архивы» — обычные рассуждения, инсинуации и спекуляции не требующие реакции|ICIJ: Семья Ильхама Алиева использовала офшоры, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях}} |
||
{{prev|Квартира для Кабаевой: расследования не будет}} |
{{prev|Квартира для Кабаевой: расследования не будет}} |
Версия от 15:12, 4 апреля 2016
4 апреля 2016 года
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыли несколько международных коррупционных схем с использованием оффшорных компаний, расположенных в Панаме и Британских Виргинских островах. Журналисты получили доступ к многочисленным документам, электронной переписке, банковским переводам, копиям паспортов и другим документам около 214 тысяч компаний. Среди фигурантов расследования — главы государств и другие известные политики, предприниматели и спортсмены.
Утечка информации произошла в одной из крупнейших юридических контор, панамской Mossack Fonseca, занимающейся созданием оффшорных фирм. Анонимный источник передал журналистам массив объёмом 2,6 террабайт, состоящий из более 11,5 миллионов файлов, большая часть из которых датируется 2005—2015 годами. Результаты расследования журналистов были опубликованы в воскресенье, 3 апреля 2016 года, в 21:00 по московскому времени одновременно в 109 новостных агенствах различных стран мира под заголовком «Панамские документы» (Panama Papers).
Расследование раскрывает причастность около 140 лиц в сокрытии своих капиталов, среди которых политики и члены правительств, менеджеры, спортивные звёзды и знаменитости. Есть также разведагентура, торговцы наркотиками и другие преступники.
В частности всплыли имена 12-ти действующих и бывших глав государств, среди которых премьер-министры Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон и Пакистана, президент Аргентины, президент Украины Пётр Порошенко (см.: Панамские документы: Порошенко не задекларировал 1 тысячу долларов), экс-президент Египта Хосни Мубарак, бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.
Услугами Mossack Fonseca пользовались также двоюродный брат президента Сирии Башара Ассада и король Саудовской Аравии, близкие друзья президента России Владимира Путина (см.: Друзья Путина: $2 млрд сомнительных сделок в панамских оффшорах).
Менеджеры Siemens пользовались услугами оффшоров для перенаправления денежных потоков для личного обогащения.
Также выявлены 33 личности и компании, находящиеся в различных санкционных списках, но сумевших сделать в обход свой бизнес с различными террористическими организациями такими как Хезболла или мексиканскими наркокартелями, обойти санкционные запреты в отношении Ирана и Северной Кореи.
В списках — чиновники ФИФА и Аргентинская звезда футболист Лионель Месси, которому теперь наверняка будет предъявлено обвинение по уклонению в оплате налогов.
За день до публикации, анонсировавший расследование в своём Twitter основатель OCCRP Дрю Салливан написал:
Как вы понимаете, мир изменится завтра в 9 вечера по московскому времени - читайте occrp.org @veloshum |
Предыдущая новость: Квартира для Кабаевой: расследования не будет |
Ссылки
- Результаты расследования на английском языке: The Panama Papers.
- Анонс на русском языке: «Панамский денежный канал».
Источники
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
- Салтыков-Щедрин:
«Если я усну, а проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют.»
- Я: И не только в России, весь мир болеет. Если не покрасили в красный остальные страны, еще не значит, что там не воруют или не пьют. Еще как! — Это неподписанное сообщение добавлено Бәрәҙәк (обс · вклад) 10:42, 4 апреля 2016
- 4 апреля 2016
- Новости 2016 года
- 2016
- 4 апреля
- Апрель 2016
- Материалы ARD
- Mossack Fonseca
- Siemens
- Азия
- Аргентина
- Африка
- Башар Ассад
- Британские Виргинские острова
- Владимир Путин
- Дрю Салливан
- Европа
- Египет
- Журналистика
- Интернет
- Иран
- Исландия
- Китай
- Коррупция
- Криминал
- Ливия
- Лионель Месси
- Международный консорциум журналистских расследований
- Мексика
- Мир
- Муаммар Каддафи
- Наркотики
- Наркоторговля
- Общество
- Организованная преступность
- Пакистан
- Панама
- Панамские документы
- Пётр Порошенко
- Политика
- Право
- Преступность и право
- Проект по расследованию коррупции и организованной преступности
- Россия
- Северная Америка
- Саудовская Аравия
- Северная Корея
- Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон
- Сирия
- Скандалы
- Спорт
- Терроризм
- Украина
- Финансы
- ФИФА
- Футбол
- Хезболла
- Хосни Мубарак
- Экономика
- Южная Америка
- Опубликовано
- Süddeutsche Zeitung