«Коммерсант»: за незаконное обналичивание будут судить менеджеров «Мастер-банка», до руководства дело не дошло
13 марта 2015 года
Через три года расследования МВД все-таки решило завершить громкое уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей должностными лицами «Мастер-банка» и «Золостбанка».
Хищения в «Мастер-банке» были выявлены конкурсным управляющим из АСВ еще весной прошлого года (банк лишился лицензии в ноябре 2013 года), напоминает «Коммерсант». По данным АСВ, из банка, в том числе под видом выдачи кредитов физлицам, было выведено более 657 млн рублей.
По сведениям издания, кредиты по поручению тогдашнего председателя правления «Мастер-банка» Бориса Булочника оформлялись на мелких служащих финансовой структуры, а также его обслуживающий персонал. Займы на суммы от 100 тысяч до более 1 млн долларов объяснялись им техническими нуждами банка, которому якобы срочно понадобились наличные. Вначале банк сам обслуживал эти кредиты, но затем перестал это делать, и долги повисли на людях, на которых они оформлялись.
Сотрудники антикоррупционного ведомства также пришли к выводу о наличии криминала в действиях руководителей «Мастер-банка». В ноябре 2014 года собранные ими материалы были переданы в следственное управление УВД по Центральному округу Москвы «для принятия процессуального решения». Однако, как стало известно изданию, оно до сих пор не вынесено.
В то же УВД затем обратились и несколько десятков человек, на которых оформлялись кредиты. Однако в расследовании было отказано и им, так как следствие сочло, что в их случае имели место гражданско-правовые отношения. Между тем сам экс-руководитель «Мастер-банка» Борис Булочник, по некоторым данным, уже перебрался в Израиль.
Тем временем следственный департамент ведомства решил завершить расследование в отношении 13 бывших топ-менеджеров «Мастер-банка», «Золостбанка» и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Среди обвиняемых бывший вице-президент «Мастер-банка» Евгений Рогачев, два ведущих экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этой финансовой структуры Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, а также бывший заместитель председателя правления «Золостбанка» Александр Крюков и экс-начальник отдела межбанковского кредитования того же банка Альбина Плотникова. Всем им, как сообщили в МВД, в ближайшее время следствием будет предъявлено обвинение.
Расследование этого уголовного дела продолжается три года. В марте 2012 года несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели обыски в офисах «Мастер-банка», «Судостроительного банка», «Золостбанка», АКБ «Стратегия» и еще в нескольких коммерческих фирмах. Мероприятия проводились в рамках масштабной кампании по борьбе с «обнальными площадками».
По данным следствия, члены преступной группы, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям «переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей». Таким способом, по подсчетам правоохранительных органов, было незаконно выведено из-под налогообложения свыше 2 млрд рублей.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
