В Британии арестованы 16 человек, отмывшие 120 млн. фунтов стерлингов через обменные пункты
12 ноября 2001 года
В Великобритании арестованы 16 человек, которых подозревают в отмывании 120 млн. фунтов стерлингов через обменные пункты наличной валюты, сообщает РИА "Новости".
Аресты были произведены после того, как финансово-налоговые службы начали проверки шести обменных пунктов в рамках кампании по перекрытию каналов финансирования терроризма.
С целью усиления контроля в секторе операций с наличной валютой с сегодняшнего дня в Великобритании введены одобренные парламентом новые правила, которые предоставляют контрольным органам полномочия проводить регулярные проверки деятельности обменных пунктов и других финансовых компаний, работающих с наличными деньгами.
Введен разрешительный порядок и обязательная регистрация всех обменных пунктов, которые до этого могли открывать любые физические и юридические лица.
За нарушение новых правил установлен штраф в размере до 5 тыс. фунтов стерлингов.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
