В Киеве разоблачили схему «отмывания» средств на лечении в Крыму боевиков
6 августа 2021 года
В Киеве правоохранители разоблачили масштабный механизм "отмывания" средств на лечении боевиков и российских военных на территории временно оккупированного Крыма
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
|
Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на временно оккупированной территории остался лишь генеральный директор санатория. При этом в Консульство Украины относительно смены гражданства он не обращался.
Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги за предоставление курортных услуг боевикам, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На ее счета переводили средства для обналичивания. Легализовывали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.
Сейчас одному из организаторов "схемы" и его сообщнице сообщено о подозрении.
Напомним, ранее СБУ сообщила о задержание военнослужащего ВСУ, завербованного боевиками"ДНР".
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
