Задержан человек, подозреваемый в хищении 1,25 млрд рублей из Пенсионного фонда
2 сентября 2010 года
Сотрудники МВД задержали подозреваемого в организации хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ, сообщили «Интерфаксу» в следственном комитете при МВД. «В Рязани задержан 27-летний Кирилл Устинов, который подозревается в организации крупного хищения со счетов ПФ», - отметили в СК при МВД. В настоящее время Устинова этапируют в Москву.
Напомним, в ноябре 2009 года неизвестный мужчина предъявил в ОПЕРУ-1 Банка России два платежных поручения о перечислении 1,25 млрд рублей из ПФР на счет ООО «Спецтехпром», открытый в банке «Кубань».
В документах, впоследствии оказавшихся фальшивыми, значилось, что платеж предназначен для «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов ПФР». У сотрудников ЦБ гость подозрений не вызвал, хотя и был в кепке и шарфе, закрывающем пол-лица. Вскоре после ухода афериста деньги начали переводить.
Как позднее выяснили милиционеры, со счета в банке «Кубань» 700 млн рублей ушли на счет «Промбанка», еще 550 млн рублей направились в Deutsche Bank, откуда переправлялись в кипрские офшоры.
Однако несмотря на то, что злоумышленник предусмотрительно не вошел внутрь помещения, а при передаче документов на проходной старался укрыть лицо от видеокамер, его изображение было зафиксировано. Неожиданно оказалось, что человек, похожий на курьера, принесшего в ЦБ фальшивые платежки, и одна из руководителей «Промбанка» уже проходят по уголовному делу о хищении 11,7 млрд рублей у банка «Интелфинанс», расследованием которого занимается СУ СКП по ЦФО.
Отметим, что в конце января этого года заместитель министра внутренних дел - начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин заявил, что основного подозреваемого в деле о попытке хищения со счета ПФР 1,25 млрд рублей не удастся задержать в ближайшее время.
Аничин сообщил, что следствию не удалось идентифицировать заснятого камерой наблюдения человека, принесшего в Центробанк от имени ПФР платежные поручения на сумму 1,25 млрд рублей.
В то же время, по его словам, в деле есть подозреваемые, «которые четко знали, на каких счетах и какие деньги лежат». «Они смогли с одного счета на другой перекинуть суммы, объединив деньги. И уже с этого объединенного счета миллиарды должны были траншами разойтись по разным-разным, в том числе, западным банкам и в офшоры», - рассказал Аничин.
Однако преступники успели перекинуть деньги только в первый банк - российский.
12 апреля Следственный комитет при МВД РФ заявил, что в деле появились первые задержанные.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
