Один из задержанных в Испании подозреваемых в отмывании 30 млн евро оказался менеджером АФК «Система»
28 сентября 2017 года
Арнольд Спиваковский (Арнольд Тамм), которого задержали в Испании в числе 11 россиян в ходе спецоперации «Олигарх» по подозрению в отмывании более 30 млн евро, оказался действующим менеджером АФК «Система». Эту информацию журналистам телеканала «Дождь» подтвердили в справочной службе компании.
В АФК «Система» телеканалу предоставили номер телефона приемной Спиваковского и пояснили, что фактически его рабочее место находится в Москве по адресу улица Спиридоновка, дом 20. На уточняющие вопросы в справочной службе компании отвечать отказались.
По указанному номеру журналистам заявили, что ничего не знают о Спиваковском, и отказались продолжать разговор. Позднее в пресс-службе АФК «Система» подтвердили, что Спиваковский является сотрудником группы, работающим в АО «Сокольский ДОК». «О его задержании правоохранительными органами Испании мы узнали из СМИ и иными сведениями не обладаем», - добавили в компании.
Как отмечают журналисты, на сайте благотворительной организации «Российский детский фонд» ранее было опубликовано письмо, датированное 13 сентября 2017 года, с подписью Арнольда Спиваковского, где тот называет себя «руководителем проектов ОАО АФК «Система».
Акционерная финансовая корпорация «Система» была образована в 1993 году. На сегодняшний день она является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики России. Как сообщается на официальном сайте корпорации, инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики, включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии, лесозаготовку и лесопереработку, фармацевтику, медицинские услуги, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, масс-медиа и другие.
Накануне, 27 сентября, правоохранительные органы Испании раскрыли подробности спецоперации «Олигарх», в ходе которой в провинции Малага были задержаны 11 выходцев из России, многих из которых непосредственно связывают с российскими организованным преступными группировками (ОПГ) «Солнцевская» и «Измайловская».
Спецоперация разрабатывалась на протяжении четырех лет местными правоохранителями совместно с сотрудниками Европола. Следственные действия были санкционированы судом N1 Марбельи и спецпрокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
По версии следствия, члены ОПГ «Солнцевская» и «Измайловская» «являются конкурентами в России, но партнерами в Испании». Злоумышленники разработали преступную схему по отмыванию денег через три бизнеса в Испании - футбольный клуб «Марбелья», выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche.
В ходе спецоперации среди прочих были задержаны владелец ФК «Марбелья» Александр Гринберг, вице-президент футбольного клуба Герман Пастушенко, владелец Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов, два руководителя компании Сергей Дождев и Владимир Дзреев и Арнольд Спиваковский.
В правоохранительных органах Испании уточнили, что Спиваковский был лидером преступной группировки по отмыванию денег. Следователи также назвали его одним из руководителей ОПГ «Солнцевская» и ближайшим соратником лидера группировки Семена Могилевича, который «является одним из самых знаменитых преступников в мире».
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.