Прекращено уголовное преследование фигурантки громкого дела о мошенничестве с возвратом НДС
24 марта 2014 года
Следственный комитет России (СКР) закрыл дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела камеральных проверок столичной налоговой инспекции N28 Людмилы Гусаковой. Она являлась фигуранткой громкого уголовного дела о незаконном возврате НДС на сумму 10 миллиардов рублей. По данным газеты «Коммерсант», следствие не нашло в действиях Гусаковой состава преступления.
О прекращении уголовного преследования Гусаковой стало известно в Гагаринском суде Москвы на процессе по выделенному в отдельное производство делу оперативников отдела по налоговым преступлениям Юго-Западного УВД Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова, которых обвинение считает соучастниками аферы с НДС. Гусакова была допрошена судом как свидетель.
По словам экс-сотрудницы ИФНС, изучив финансовое состояние фирм, требовавших возмещения НДС, она выступила против выплат. Свидетельница рассказала, что о своих сомнениях она сообщила своей начальнице - главе 28-й инспекции и фигурантке «списка Магнитского» Ольге Степановой, однако та распорядилась дать разрешение на возмещение НДС. По сведениям «Коммерсанта», свидетельница фактически выступила в защиту подсудимых, которым вменяется в вину составление поддельных отчетов о состоянии фирм, претендовавших на возврат НДС.
На суде Гусакова рассказала, что на днях СКР уведомил ее о прекращении ее уголовного преследования. Экс-чиновница, как и бывшие милиционеры, обвинялась в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ. Дело о незаконном возврате НДС было возбуждено в 2012 году, Гусакова стала его фигуранткой прошлой весной.
Следствие пришло к выводу, что именно Гусакова принимала в 2009 году документы от фирм-однодневок, которые требовали возместить им НДС. Проверка деятельности фирм была поручена Оганову и Христофорову. Они составили отчеты, приложив к ним фальшивые протоколы осмотра складов и другие документы. В итоге компании-однодневки получили около 3,2 млрд рублей в качестве возмещения НДС. Христофоров свою вину не признает, Оганов признает ее частично.
По материалам следствия, основная масса возмещений НДС проводилась через ИФНС N28. Бывшей главе инспекции Ольге Степановой обвинение так и не было предъявлено, так как во время следствия она выехала за границу и не вернулась. Как писали СМИ, Гусакова якобы была хорошей приятельницей Степановой.
Фонд Hermitage Capital, в котором работал Сергей Магнитский, обвинял Степанову в том, что с ее участием было принято решение о возмещении в 2007 года налога на прибыль в 5,4 млрд рублей фирмам, которыми сперва управлял этот фонд, а потом, как заявлял Магнитский, деньги были похищены с участием сотрудников МВД. Имя Степановой попало в так называемый «список Магнитского» - перечень лиц, которым запрещен въезд в США.
Ранее следствием был отпущен из-под стражи под подписку о невыезде фигурант второго дела о незаконном возврате НДС - бизнесмен Александр Милушкин. В рамках этого дела обвинение в мошенничестве, помимо Милущкина, было предъявлено экс-начальнице отдела камеральных проверок 28-й налоговой инспекции Москвы Ольге Цымай. По данным следствия, Милушкин в 2009-2010 годы вывел в Турцию под фиктивные контракты на строительство отелей и спортцентра часть украденных средств - 797,9 млн рублей. Защита добивается смягчения инкриминируемого Милушкину обвинения.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
