Россия останется в «черном списке» FATF как минимум до следующего года
8 августа 2002 года
Решение вопроса об исключении России из «черного списка» стран, не борющихся с легализацией «грязных» денег, переносится с октября 2002 на февраль 2003 года, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Чиновник говорит, что это происходит «в силу бюрократических процедур»: российский вопрос просто не включен в повестку октябрьской встречи стран - членов FATF (Financial Action Task Force - группа по борьбе с отмыванием нелегальных доходов).
Как объяснил Чиханчин, КФМ к октябрю лишь направит в FATF план мероприятий по выводу России из «черного списка». После этого на осенней сессии может быть принято решение о направлении в Россию экспертов FATF для изучения реальной ситуации в стране с противодействием легализации преступных доходов. На основании отчета экспертов вопрос об исключении России из «черного списка» может быть рассмотрен на очередной сессии FATF в феврале 2003 года.
Тем более обидно российским финансовым разведчикам от того, что только вчера они подвели итоги работы за полгода (КФМ работает с февраля 2002 года) и решили, что Россия достойна быть исключенной из списка изгоев, так как выполнила все требования FATF.
РФ была включена в «черный список» в июне 2000 года из-за отсутствия законодательства о противодействии отмыванию грязных денег. С этого времени РФ присоединилась к международной конвенции и приняла собственный закон о борьбе с легализацией преступных доходов, создала уполномоченный орган для этой цели, выстроила целую систему борьбы с отмыванием грязных денег и была принята в сообщество международных финансовых разведок - группу «Эгмонт».
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
