Суд Казахстана вынес приговор 20 работникам БК за организацию незаконного игорного бизнеса
28 июня 2021 года
Алматинский районный суд Алматы приговорил 20 сотрудников казахстанского букмекера «Олимп» к лишению свободы на срок от 5 до 8,5 лет за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщает издание «Спутник Казахстан».
По данным издания, подсудимые обвиняются в участии в организованной преступной группе, организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. Девять осужденных до сих пор находятся в розыске.
«Судом установлено, что лица, часть которых находятся в розыске, в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью. Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонении от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем», — заявили в суде.
В ходе заседания подсудимые отрицали вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы.
По данным следствия, с января 2014 года фигуранты дела переносили серверы букмекера за пределы Казахстана, интегрировали на сайт БК «Олимп» онлайн-казино, обналичивали поступившие денежные средства, конвертировали их в иностранную валюту и передавали курьерам для вывоза за пределы страны, а также легализовывали их.
«Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил им наказание в виде лишение свободы сроками от 5 до 8,5 года лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе», — говорится в заявлении суда.
Издание отмечает, что материальный ущерб, причиненный государству преступными действиями, составил более чем 95 млрд тенге ($222,5 млн).
Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в казну государства, также суд взыскал в казну компенсацию в 95 млрд тенге за причиненный материальный ущерб.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
