Фигуранты по «делу банка Hapoalim» откупились от государства, утверждает The Marker
10 июня 2008 года
Израильское экономическое издание The Marker, следящее за ходом расследования по «делу банка Hapoalim», в отделении которого предположительно были «отмыты» миллиарды долларов, считает, что многие фигуранты откупились от государства, в обмен на прекращение уголовного преследования, передает NEWSru Israel.
Как сообщает The Marker, после того, как в 2005 году прокуратура арестовала сотни банковских счетов, утверждая, что через них проходили миллиарды долларов нелегальных капиталов, в суд было передано только одно дело — против супругов Гавей из Франции. По данным прокуратуры, супруги провели через счет в филиале на улице Яркон 6 миллионов евро, половина которых поступила из неизвестных источников.
Издание подчеркивает, что многие фигуранты дела, в большинстве своем — евреи, проживающие в странах бывшего СССР, просто заплатили выкуп за размораживание счетов в обмен на прекращение уголовного преследования.
Первым, по данным The Marker в 2005 году, соглашение с прокуратурой подписал специализирующийся на недвижимости российский предприниматель Денис Кацив, владелец компании March Investment, имеющий хорошие связи в Кремле. Кациву пришлось заплатить 35 миллионов шекелей.
В общей сложности, по информации издания, государство заработало на выкупах 95,3 миллиона шекелей.
Напомним, что в 2005 году по этому делу проходил и медиамагнат Владимир Гусинский. Однако в 2006 году прокуратура Израиля сообщила, что дело закрыто за отсутствием улик.
Дело Hapoalim
Полиция подозревает, что через 535-е отделение банка Hapoalim, размещающееся на улице Яркон (Hayarkon) в Тель-Авиве, осуществлялась отмывка миллионов долларов, полученных в результате криминальной деятельности.
По версии следствия, в банк поступали суммы из-за границы, полученные нелегальным путем, и после совершения некоторых операций уже «чистые» деньги возвращались за пределы Израиля. Предположительно, таким образом были отмыты сотни миллионов долларов. В поле зрения полиции по этому делу попали известные израильские бизнесмены и политики.
535-е отделение Hapoalim попало под подозрение властей в начале 2004 года, в ходе проверки деятельности банка. Полицейские начали тайное расследование. В ходе расследования выяснилось, что некоторые сотрудники банка и доверительного фонда Hapoalim не сообщали о поступающих крупных вкладах. В Израиле, как и в России, закон определяет минимальный размер суммы, о которой необходимо поставить в известность власти. Чтобы обойти данный закон, крупные вклады зачастую разбивались на несколько меньших.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.