ЦБ начал следить за выполнением правил раскрытия информации о собственниках
18 января 2010 года
С конца прошлого года ЦБ РФ обязал российские банки, входящие в систему страхования вкладов (ССВ), раскрывать информацию о своих бенефициарах. Теперь Банк России пристально следит, как новое требование исполняется, пишет деловая интернет-газета IFX.RU(недоступная ссылка).
«Территориальные учреждения начали осуществлять контроль за раскрытием информации о тех, кто влияет на принимаемые органами управления банков решений. Они собирают эти сведения от кредитных организаций и пересылают их в соответствующий департамент Банка России», - цитирует издание директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Елену Музыку.
Центробанк с 27 декабря 2009 года обязал российские банки, входящие в ССВ (то есть все банки, привлекающие денежные средства физлиц), раскрывать информацию о лицах, оказывающих существенное влияние на их деятельность.
В январе кредитные организации уже начали массово раскрывать эти данные на своих сайтах. В ближайшее время, говорит Музыка, аналогичные сведения станут появляться и на сайте Банка России. «По мере поступления информации от территориальных учреждений она будет появляться также и на нашем сайте. Первые данные появятся уже до февраля», - добавила она.
Директор департамента ЦБ напомнила, что у кредитных организаций есть выбор - размещать сведения либо на собственном сайте, либо на сайте регулятора. Однако и в том и в другом случае должна быть указана информация обо всех, кто влияет на принятие решений в банке. «Это не должны быть, например, ООО, нам нужны сведения о конечных владельцах - физических лицах. При этом раскрыта должна быть вся информация о тех, кто владеет более 1% акций банков. Сведения должны быть свежими, например, актуализированы на дату составления последнего реестра акционеров», - добавила она.
Если кто будет нарушать новые требования раскрытия информации, то к ним Банк России готов применять санкции, отметила Музыка. «С теми, кто несоответствующим образом раскрывает сведения, территориальные учреждения сначала проведут разъяснительную работу. Если они и после этого не начнут исполнять требования законодательства, то к ним будут применяться санкции», - сказала она.
Сотрудница ЦБ заметила, что в случае если кредитные организации - участники ССВ не начнут «до конца января-середины февраля исполнять обязанность раскрывать полные сведения о бенефициарах, Банк России начнет с ними активную работу», добавила она.
Один сюрприз от раскрытия банками своих бенефициаров общественность уже получила. Так, в числе конечных собственников «Балтинвестбанка» оказался принц Лихтенштейна Михаэль. Он является единственным бенефициаром компании «Эс.Пи.Эм.Менеджмент Лтд.», которая в свою очередь владеет 19,2% банка. Такая информация опубликована на сайте «Балтинвестбанка».
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
