В Испании арестованы 8 членов «Таганской» ОПГ, которые отмывали полученные в России деньги
11 декабря 2013 года
В Испании местные силы правопорядка арестовали восьмерых человек, которые, по словам представителей испанской полиции, являются членами организованной преступной группировки (ОПГ), которая базируется в Москве. Расследование длилось полтора года, полиция обвиняет задержанных в отмывании денег, заработанных в России, сообщает ABC.es.
По данным Европола, сотрудники которого помогали расследовать деятельность восьмерых граждан, все они связаны с «Таганской» ОПГ. «Расследование началось более 1,5 лет назад, когда Гражданская гвардия выявила криминальные связи у главного подозреваемого, делавшего крупные инвестиции на острове Мальорка. Как выяснилось, у этого человека в России было криминальное прошлое, касающееся финансовых преступлений», - заявили в Европоле.
После того, как были проведены обыски в семи домах на Мальорке, подозреваемые были задержаны. Они обвиняются в отмывании денег, кроме того им предписывают и другие правонарушения, например, подлог, вымогательство и угрозы.
Как сообщает испанская полиция, «Таганская» ОПГ является одним из крупнейших преступных сообществ в Москве, которое специализируется на вымогательстве денег у бизнес-структур. Из-за таких схем нередко фирмы доходят до банкротства, что позволяет группировке завладеть ее активами.
«Испанские правоохранительные органы в ходе следствия установили, что «Таганская» ОГП могла отмывать в королевстве деньги, вырученные за счет криминальной деятельности в России. А основной подозреваемый, который находится в числе арестованных, был организатором всей цепочки и задействовал различных подставных лиц, юридических и налоговых консультантов», - цитирует ИТАР-ТАСС сообщение Европола.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
