Расследовать дело против Дерипаски и Махмудова будет СД МВД РФ
12 апреля 2012 года
Материалы резонансного уголовного дела в отношении российских предпринимателей Олега Дерипаски и Искандера Махмудова, которое ранее вели испанские следователи, переданы для дальнейшего расследования в Следственный департамент МВД РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на некий информированный источник.
«Исходя из подследственности, Генпрокуратура России, куда ранее поступили материалы из Испании, приняла решение направить их в Следственный департамент МВД РФ для последующего расследования», - пояснил собеседник агентства.
Он напомнил, что «дело Дерипаски-Махмудова» оказалось в Москве в конце декабря прошлого года. «Это достаточно объемное - десятки томов - дело, и очень много времени ушло на его перевод на русский язык», - отметил анонимный источник.
По его сведениям, российские предприниматели подозреваются в «преступном сговоре и отмывании средств» в Испании. Официального подтверждения о передаче этого громкого дела в СД МВД пока не последовало.
Как сообщалось, в ноябре 2011 года следователь Верховного суда Испании Фернандо Андреу вынес постановление о направлении этого дела в Россию. Согласно договоренности между двумя странами, дальнейшее расследование дела поручено следственным органам РФ.
По сведениям СМИ, речь идет о расследовании одного из эпизодов так называемого «дела русской мафии», в рамках которого шестеро человек, в том числе лидер группировки Захар Калашов, получили в Испании длительные тюремные сроки.
Именно из этого дела испанские следователи выделили материалы в отношении Дерипаски и Махмудова, которых они заподозрили в «преступном сговоре и отмывании денег». СМИ при этом отмечали, что Дерипаска считается одним из приближенных к Владимиру Путину.
Ранее представитель Дерипаски в Москве одобрил действиям испанского суда, решившего направить дело в Россию, «поскольку передача делароссийским властям фактически означает прекращение производства (по делу) в Испании», а сам Дерипаска «больше не является субъектом испанского расследования, которое в отношении него изначально основывалось на непроверенных сведениях».
Адвокат при этом выражал уверенность, что теперь непричастность Дерипаски к противоправной деятельности будет подтверждена «российскими компетентными органами, и недоразумение будет исчерпано».
Подробности испанского дела
Расследование, в связи с которым испанских следователей заинтересовал Дерипаска, продолжается уже с 2005 года. Тогда в ходе спецоперации «Оса», направленной против российских бандитских группировок, осевших в Испании, были изъяты документы, свидетельствующие об отмывании 4 млн евро в период с 2001 по 2004 годы.
По версии испанского следствия, эти деньги принадлежали российской «измайловской» преступной группировке, а легализованы они были через счета компании Vera Metallurgica, зарегистрированной в провинции Аликанте на берегу Средиземного моря. А отмытые деньги пошли на покупку особняка на побережье.
Компания Vera Metallurgica, как предполагают испанские следователи, является дочерним предприятием Уральской горно-металлургической компании (УГМК), принадлежащей предпринимателю Искандеру Махмудову. В самом УГМК эту связь категорически отвергают. Представитель компании отмечал, что испанские следователи не проверяли эти данные непосредственно в УГМК.
К деятельности Vera Metallurgica считают причастным и Дерипаску, и его бывшего делового партнёра Михаила Чёрного, объявленного в связи с этим расследованием в международный розыск.
Согласно официальной информации, указанная компания основана в сентябре 2001 года в испанском городе Аликанте. Основной вид деятельности - торговля металлами, одеждой и продуктами питания.
По мнению самих российских предпринимателей и их окружения, выводы об их причастности к деятельности «измайловской» группировки основаны на голословных обвинениях бизнесменов Михаила Живило и Джалола Хайдарова, которые подавали несколько исков против Дерипаски и Чёрного в суды Швеции и США.
Живило и Хайдаров обвиняли Чёрного, Дерипаску и Махмудова в том, что они якобы захватили их бизнес и причисляли их к «измайловским». Дерипаска в этих исках фигурировал также как совладелец УГМК. В качестве компенсации от бизнесменов требовали выплатить около 3 миллиардов долларов. Поданные иски были в итоге отклонены.
Лидер этой известной в 1990-х годах московской «измайловской» банды 34-летний Антон Малевский погиб 6 ноября 2001 года в Южной Африке во время прыжка с парашютом, после чего группировка фактически распалась.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.