Банкир из Royal Bank of Scotland задержан в Москве за аферу на 300 млн рублей
12 апреля 2013 года
В Москве задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере Всеволод Глуховцев, сотрудник The Royal Bank of Scotland. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с материалами дела, «Глуховцев работает в The Bank of Scotland, однакосамо кредитное учреждение к инкриминируемой ему афере отношения не имеет».
Источник агентства, близкий к The Royal Bank of Scotland, подтвердил, что Глуховцев работает в этом банке, однако не является его вице-президентом.
«Глуховцева Всеволода Эдуардовича подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере и хищении денежных средств на сумму свыше 300 миллионов рублей у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в республике Черногория», - сообщила ранее пресс-служба МВД.
Полиция установила, что с лета 2006 года Глуховцев мошенничал в сфере недвижимости. Он представлялся влиятельным банкиром и совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем 50% доли всех казино, расположенных в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, специалистом по финансовому вливанию в заграничную недвижимость российских граждан и даже писателем.
«По предварительным данным оперативников ГУ МВД России по ЦФО, Глуховцев получил от граждан и представителей коммерческих организаций свыше 300 миллионов рублей для покупки недвижимости и инвестирования в строительство в Черногории», - сообщили в пресс-службе.
Как только деньги поступали на счета подконтрольных Глуховцеву черногорских компаний, они присваивались, а клиентам отсылались ложные отчеты о том, что они являются обладателями бизнеса и недвижимости за рубежом. На самом деле инвесторы не получали обещанных дивидендов, а будто бы принадлежащие им активы или не существовали реально, или были переоформлены на третьих лиц.
Пока установлены пять жителей Московского региона, отдавших злоумышленнику свои деньги, но, по мнению полицейских, их значительно больше.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), Глуховцев был задержан.
При обыске в его доме в «Поселке художников» у станции метро «Сокол» и в офисе обнаружены и изъяты печати коммерческих организаций, подконтрольных подозреваемому; огнестрельное и травматическое оружии и боеприпасы к нему, разрешения на которые в момент обыска отсутствовали, сообщили в пресс-службе.
Полицейские нашли и несколько расписок на крупные суммы. Оперативники установили черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и генеральным директором. По их мнению, через нее легализовались незаконно полученные доходы.
Впрочем, по данным МВД, банкир владеет имуществом (недвижимость, автомобили, картины, ювелирные украшения), стоимость которого превышает ущерб по уголовному делу.
12 апреля Бабушкинским районным судом Москвы будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.