«Проект»: СК собирается завести уголовное дело об отмывании денег против Леонида Волкова и ФБК

2 августа 2019 года

Медиа-портал «Проект» со ссылкой на источник, близкий к руководству силовых структур, сообщает (Архивная копия от 30 июля 2021 на Wayback Machine), что Следственный комитет собирается завести уголовное дело об отмывании денег и неуплате налогов на сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального.

«Проект» ссылается на материалы доследственной проверки МВД. Согласно ним, на сотрудников ФБК может быть возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег (ст. 174 УК) и неуплате налогов (ст. 199 УК). При этом официальный представитель СКР отказался комментировать эту информацию.

Фигурантами уголовного дела могут стать глава федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади, глава социологической службы ФБК Анна Бирюкова и юристы Александр Помазуев и Евгений Замятин. Якобы через банковские счета сотрудников ФБК в 2017–2018 годах прошло более миллиарда рублей. Эксперты МВД считают, что деньги, внесенные на счета наличными, «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности».

Кроме того, речь идет и об уклонении от уплаты налогов. Волков якобы скрыл 4,6 миллионов налогов, Рубанов — 3,1 миллиона, а Шаввединов — 830 тысяч рублей.

Романа Рубанова объявили в розыск в связи с уголовным делом об неисполнении решения суда (ст. 315 УК).

Источники

Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.

Мнения

Пожалуйста, прочтите правила общения и оформления реплик на портале Викиновости

Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.

Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.

Несколько советов по оформлению реплик:

• Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
• Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
• Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
• Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.

Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.

Добавить комментарий