«Сбербанк» попросил ЦБ реабилитировать 1200 клиентов, внесенных в «черный список» по подозрению в отмывании доходов
16 февраля 2018 года
«Сбербанк» подал в ЦБ РФ предложение об исключении из «черных списков» 1200 предпринимателей, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего вице-президента банка Анатолия Попова.
В «Сбербанке» изучили деятельность этих предпринимателей и «уверены, что она носит легальный характер».
«К сожалению, данные предприниматели допустили ряд ошибочных действий, и нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков», - сказал Попов.
«У нас очень хорошее взаимодействие с регулятором, ЦБ понимает, что возможны исключения, ошибки. У нас есть комитеты на локальных уровнях, в каждом регионе рассматриваются такие случаи», - добавил представитель руководства крупнейшего банка России.
С некоторыми компаниями вследствие регулярных подозрительных операций «Сбербанк» вынужден «расставаться», эти предприятия вряд ли найдут на рынке возможность для продолжения подобной деятельности, также рассказал он.
В «черный список» ЦБ с подачи Росфинмониторинга попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. К концу прошлого года выяснилось, что решения о занесении в список зачастую принимаются по причинам, не связанным с риском отмывания доходов и финансирования терроризма.
В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из «черного списка» - в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
