«Стэнфордский скандал» в США разросся от мошенничества до наркоторговли
19 февраля 2009 года
ABC News сообщила со ссылкой на федеральные власти, что ФБР проводит расследовнаие, был ли владелец компании Stanford Financial Group сэр Аллен Стэнфорд вовлечен в отмывание денег, полученных от торговли наркотиками.
В прошлом году мексиканские власти задержали один из частных самолетов Стэнфорда. По мнению чиновников, документы, найденные в самолете, связаны с Cartel del Golfo - одной из самых жестоких наркобригад Мексики.
Власти говорят, что Стэнфорду потенциально могут быть предъявлены уголовные обвинения в отмывании денег и взяточничестве в отношении иностранных чиновников.
Федеральное расследование, однако, не помешало Стэнфорду использовать деньги корпорации, чтобы стать большим человеком среди верхушки Демократической партии.
Видео, выложенное на веб-сайте компании, демонстрирует, как Стэнфорд, ныне разыскиваемый американскими спецслужбами, обнимается со спикером палаты Нэнси Пелоси и выслушивает похвалы бывшего президента Билла Клинтона за вклад в финансирование избирательной компании демократов.
Стэнфорд внес 150 тысяч долларов в фонд Национального демократического института, а позже дал еще 5 тысяч, чтобы заплатить за завтрак, устроенный институтом. NDI понятия не имел о проблемах Стэнфорда, и не поддерживал с ним никаких контактов с декабря, оправдывается президент NDI Кеннет Воллак.
За последнее десятилетие Стэнфорд истратил больше чем 7 миллионов долларов на лоббистов в обеих партиях, хотя большая часть денег доставалась все же демократам.
Американский миллиардер, владелец компании Stanford Financial Group Аллен Стэнфорд обвиняется в крупном мошенничестве. Как сообщили представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США, он провел ряд мошеннических операций в объеме 8 млрд долларов.
По данным комиссии, в течение последних 15 лет принадлежащая миллиардеру компания осуществляла мошенническую схему, продавая ценные бумаги, которые гарантировали инвесторам получение высокого процента.
Обвинения были предъявлены не только самому Стэнфорду, но и еще трем сотрудникам его компании.
После подачи Комиссии по ценным бумагам и биржам США соответствующих документов федеральный суд Техаса, где в Хьюстоне базируется Stanford Financial Group, заморозил счета компании. Местонахождение самого Аллана Стэнфорда неизвестно.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
