Бизнесмен, укравший 11 лет назад 130 млн долларов у «Росвооружения», спокойно жил в Москве и не знал, что в розыске
15 апреля 2010 года
Предприниматель Константин Колоян, задержанный по обвинению в хищении бюджетных денежных средств в особо крупных размерах, ни от кого не прятался. Уголовное дело в отношении Колояна было заведено еще 11 лет назад, а в 2001 году бизнесмен был объявлен в международный розыск. Однако после своего задержания Константин Колоян заявил в СКП РФ, что все эти годы спокойно жил в Москве, сообщает РБК daily.
43-летний Константин Колоян является фигурантом скандального уголовного дела о похищении бюджетных средств госкорпорации «Росвооружение» из Московского национального банка. Дело было возбуждено в 1999 году, а спустя почти 11 СКП вернулся к расследованию.
По версии следствия, Колоян и бывший заместитель председателя правления АКБ «Московский национальный банк» Юрий Симоненков обвиняются в том, что в середине 1990-х годов «по подложным документам похитили из кассы банка» порядка 130 млн долларов, принадлежавших госкомпании «Росвооружение» и предназначавшихся «для финансирования долгосрочных госпрограмм и бюджетных организаций».
По официальной информации, Колоян был объявлен в международный розыск еще девять лет назад. 9 апреля этого года он был задержан в Москве при выходе из ночного клуба на Марксистской улице. По неофициальным данным, бизнесмен очень удивился появлению оперативников, но сопротивления оказывать не стал и дал надеть на себя наручники.
О том, как удалось вычислить местонахождение предпринимателя в правоохранительных органах сообщать не стали, пишет «Коммерсант». По словам оперативников, все эти годы он скрывался в Молдавии, хотя сам задержанный на допросе рассказал, что большую часть последнего времени спокойно жил в Москве и никак не мог представить, что еще с 2001 года числится в международном розыске.
Константин Колоян сразу же был заключен под стражу - решение о его заочном аресте было вынесено еще в 2001 году, а в 2005 году Генпрокуратура РФ вынесла новое постановление по этому поводу.
Это уголовное дело Мосгорпрокуратура возбудила в январе 1999 года по материалам проверки налоговых органов и Центробанка России. В ходе расследования было установлено, что Моснацбанк был зарегистрирован 29 января 1993 году и в число его акционеров вошли «Росвооружение», российское внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть», государственное внешнеэкономическое объединение «Проммашимпорт» и несколько коммерческих структур. Основными направлениями работы банка были объявлены работа с драгметаллами, нефтью, обслуживание контрактов ГК «Росвооружение» и счетов федерального бюджета, отмечает «Время новостей».
Как следует из материалов дела, в 1995-1996 годах банк «предпринял ряд шагов по развитию филиалов на территории Мособласти, поскольку являлся уполномоченным банком на обслуживание счетов федерального казначейства по Москве и Мособласти». В ходе этой кампании, как полагает обвинение, руководство Моснацбанка сумело взять под контроль АКБ «Уникомбанк» (лицензия отозвана 18 мая 1999 года), который имел статус уполномоченного банка Мособласти и разветвленную филиальную сеть.
В ходе расследования было установлено, что после этого «руководство Моснацбанка стало заниматься прокачкой денег через Уникомбанк, в результате чего происходила задержка платежей Моснацбанка перед клиентами». В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
16 октября 1996 года по инициативе зампред правления Моснацбанка Симоненкова был заключен кредитный договор с офшорной компанией «АКО Банк. Корп.», по которому на счет последней поступило 50 млн долларов. В июле 1997 года, по версии следствия, Моснацбанк заключил аналогичный кредитный договор с другой офшорной компанией - «Вексмарк Банк Инк», на счет которой было переведено 68,6 млн долларов. Следствие установило, что обе офшорные компании были зарегистрированы в Науру (карликовое государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана) на г-на Колояна. Последний, по данным следствия, за эти операции получил около 20 млн долларов «комиссионных».
Следствие пришло к выводу, что все похищенные средства были сняты со счетов ГК «Росвооружение», «банку не возвращены и похищены указанными лицами, что доказано по уголовному делу». Тем не менее долгое время никаких официальных претензий в адрес гг. Колояна и Симоненкова не выдвигалось, а обвинение - по ст. 147-3 УК РСФСР и ст. 159-3 УК РФ (мошенничество) - им предъявили заочно лишь в 2001 году, когда они оба, как выяснилось, покинули пределы России. Чуть позже они были объявлены в международный розыск, но ввиду отсутствия обвиняемых дело неоднократно приостанавливалось и почти не двигалось.
В 1998 году ЦБ России отозвал лицензию у Моснацбанка «в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов недостоверности отчетных данных». В банке была назначена временная администрация, однако спустя три месяца ее полномочия были прекращены «в связи с невозможностью осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению банка».
С тех пор об уголовном деле по Моснацбанку почти ничего не было слышно, даже при том что розыск обвиняемых однажды чуть было не увенчался успехом. Как выяснилось, еще в июне 2006 года Симоненков был задержан в США, причем на счетах его самого и фирм было заблокировано порядка 200 млн долларов, о чем американские правоохранители сразу же известили российских коллег. Однако, как рассказал наш источник в Генпрокуратуре, российская сторона почему-то так и «не истребовала Симоненкова из США, а поскольку американских законов он не нарушал, его отпустили, разблокировав и его счета». Симоненков до сих пор проживает в США.
Источники[править]
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии[править]
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
